{"id":325268,"date":"2025-10-08T10:19:23","date_gmt":"2025-10-08T15:19:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=325268"},"modified":"2025-10-08T10:19:23","modified_gmt":"2025-10-08T15:19:23","slug":"se-impactan-las-finanzas-criminales-del-clan-del-golfo-a-traves-de-las-direcciones-de-lavado-de-activos-y-extincion-del-derecho-de-dominio-de-la-fiscalia-general-de-la-nacion-bajo-la-coordinacion-de","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/se-impactan-las-finanzas-criminales-del-clan-del-golfo-a-traves-de-las-direcciones-de-lavado-de-activos-y-extincion-del-derecho-de-dominio-de-la-fiscalia-general-de-la-nacion-bajo-la-coordinacion-de\/","title":{"rendered":"Se impactan las finanzas criminales del Clan del Golfo, a trav\u00e9s de las direcciones de lavado de activos y extinci\u00f3n del derecho de dominio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, bajo la coordinaci\u00f3n del grupo GRAOS II DIPOL &#8211; DIJIN y el apoyo de la Guardia Civil Espa\u00f1ola y EUROPOL"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>\n<h4><strong><em>En Colombia fueron capturadas y judicializadas dos personas que estar\u00edan involucradas en el blanqueo de 182.000 millones de pesos; mientras que en Espa\u00f1a las autoridades de ese pa\u00eds aprehendieron a los se\u00f1alados articuladores de las actividades narcotraficantes, entre ellos a los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones.<\/em><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<li>\n<h4><strong><em>Fueron ocupados con medidas cautelares de extinci\u00f3n de derecho de dominio bienes avaluados en m\u00e1s de 53.000 millones de pesos y otros afectados por<\/em> <em>200 millones de<\/em> <em>pesos con fines de comiso que pertenecer\u00edan a la red criminal.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Delegada para las Finanzas Criminales, en articulaci\u00f3n con el grupo GRAOS II DIPOL &#8211; DIJIN, la Guardia Civil Espa\u00f1ola y EUROPOL, afect\u00f3 de manera estructural una red trasnacional se\u00f1alada de lavar los recursos procedentes del envi\u00f3 de coca\u00edna a Europa v\u00eda mar\u00edtima, desde Turbo (Antioquia), Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atl\u00e1ntico), Cartagena (Bol\u00edvar) y Guayaquil (Ecuador) con destino a B\u00e9lgica, Francia, Holanda y Espa\u00f1a.<strong> Quienes bajo la constituci\u00f3n de sociedades de papel dieron apariencia de legalidad,<\/strong> mediante presuntas actividades como inversiones en el sector inmobiliario, tecnol\u00f3gico y de construcci\u00f3n a los recursos producto de dicha actividad. As\u00ed mismo movilizaron activos a trav\u00e9s del sistema financiero y <strong>billeteras virtuales custodiadas por los miembros de la organizaci\u00f3n<\/strong> y otras seudo an\u00f3nimas, de dif\u00edcil identificaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Se logr\u00f3 establecer que a trav\u00e9s de este entramado financiero liderado por los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones, conocidos como \u2018Black Jack\u2019 y \u2018Marcos\u2019 respectivamente; junto con el se\u00f1or Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas, <strong>lograron blanquear la suma de por lo menos 182.000 millones de pesos<\/strong>, quienes dinamizaron su esquema de lavado a trav\u00e9s Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias La Contadora; y Jimmy Garc\u00eda Solarte, estos \u00faltimos a quienes les fueron materializadas las \u00f3rdenes de captura en Medell\u00edn (Antioquia) y Pereira (Risaralda). Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos los present\u00f3 ante un juez de control de garant\u00edas, habi\u00e9ndoles imputado <strong>los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.<\/strong><\/p>\n<p>En atenci\u00f3n a notificaciones rojas de Interpol solicitadas por las autoridades colombianas, fueron aprehendidos en Espa\u00f1a, los hermanos Prada Moriones y alias Cejas quienes est\u00e1n pendientes del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n para su judicializaci\u00f3n en Colombia.<\/p>\n<p>Por un valor de <strong>2.200 millones de pesos fueron afectados con fines de comiso bienes<\/strong> de titularidad de la organizaci\u00f3n a solicitud del fiscal del caso.<\/p>\n<p>De igual manera la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre 17 inmuebles rurales, 8 urbanos, 15 veh\u00edculos, 5 sociedades y 4 establecimientos de comercio, ubicadas en Pereira (Risaralda), Cartagena (Bol\u00edvar) y Bogot\u00e1, <strong>valorados en 53.000 millones de pesos.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<footer>\n<div class=\"td-post-source-tags\"><\/div>\n<div class=\"td-post-sharing-bottom\"><\/div>\n<\/footer>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En Colombia fueron capturadas y judicializadas dos personas que estar\u00edan involucradas en el blanqueo de 182.000 millones de pesos; mientras que en Espa\u00f1a las autoridades de ese pa\u00eds aprehendieron a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":177,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24157,1],"tags":[18672,1441,37492,1047,3060,147,148],"class_list":["post-325268","post","type-post","status-publish","format-standard","category-finanzas-criminales","category-noticias","tag-clan-del-golfo","tag-extincion-de-dominio","tag-fiscal-luz-adriana-camargo","tag-fiscalia-general-de-la-nacion","tag-interpol","tag-lavado-de-activos","tag-narcotrafico"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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