{"id":320779,"date":"2025-08-06T10:56:03","date_gmt":"2025-08-06T15:56:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=320779"},"modified":"2025-08-06T10:56:03","modified_gmt":"2025-08-06T15:56:03","slug":"judicializados-presuntos-responsables-de-lavar-29-000-millones-de-pesos-en-operaciones-de-comercio-exterior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/judicializados-presuntos-responsables-de-lavar-29-000-millones-de-pesos-en-operaciones-de-comercio-exterior\/","title":{"rendered":"Judicializados presuntos responsables de lavar 29.000 millones de pesos en operaciones de comercio exterior"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>A trav\u00e9s de cinco sociedades habr\u00edan auspiciado el ingreso ilegal y distribuci\u00f3n de mercanc\u00eda de origen asi\u00e1tico.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n present\u00f3 ante un juez de control de garant\u00edas a cinco presuntos integrantes de un esquema il\u00edcito que permiti\u00f3 <strong>lavar activos por 29.000 millones de pesos, a trav\u00e9s del ingreso irregular<\/strong> y distribuci\u00f3n de bisuter\u00eda proveniente de China.<\/p>\n<p>Estas personas, como representantes legales o contadores de cinco compa\u00f1\u00edas, habr\u00edan facilitado la entrada de la mercanc\u00eda por el <strong>puerto de Buenaventura y su posterior traslado a Cali (Valle del Cauca)<\/strong>.<\/p>\n<p>Los an\u00e1lisis criminal y financiero evidenciaron que algunas de las sociedades no contaban con la capacidad econ\u00f3mica ni la infraestructura para soportar las operaciones de comercio <strong>utilizadas para dar apariencia de legalidad a las actividades il\u00edcitas detectadas.<\/strong><\/p>\n<p>Por estos hechos, los cinco se\u00f1alados implicados fueron capturados en una acci\u00f3n conjunta de la Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera (POLFA) en diligencias realizadas en Cali y Medell\u00edn (Antioquia).<strong> Entre tanto, una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales les imput\u00f3,<\/strong> de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.<\/p>\n<p>Los procesados no aceptaron los cargos y deber\u00e1n cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. Igualmente, se suspendieron las personer\u00edas jur\u00eddicas de las empresas aparentemente vinculadas al esquema ilegal.<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/MLOP\/LQ\/DCDF\/ALTR\/DFC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.\u00a0<\/em><\/p>\n<\/div>\n<footer>\n<div class=\"td-post-source-tags\"><\/div>\n<div class=\"td-post-sharing-bottom\"><\/div>\n<\/footer>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A trav\u00e9s de cinco sociedades habr\u00edan auspiciado el ingreso ilegal y distribuci\u00f3n de mercanc\u00eda de origen asi\u00e1tico. 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