{"id":318034,"date":"2025-06-28T10:04:59","date_gmt":"2025-06-28T15:04:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=318034"},"modified":"2025-06-28T10:04:59","modified_gmt":"2025-06-28T15:04:59","slug":"en-evidencia-los-oscares-la-red-delictiva-que-estaria-involucrada-en-el-lavado-de-activos-avaluados-en-569-000-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/finanzas-criminales\/en-evidencia-los-oscares-la-red-delictiva-que-estaria-involucrada-en-el-lavado-de-activos-avaluados-en-569-000-millones-de-pesos\/","title":{"rendered":"En evidencia \u2018Los \u00d3scares\u2019, la red delictiva que estar\u00eda involucrada en el lavado de activos avaluados en 569.000 millones de pesos"},"content":{"rendered":"

Los recursos a los que les habr\u00edan dado apariencia de legalidad provendr\u00edan del ingreso ilegal al pa\u00eds de mercanc\u00eda proveniente de Estados Unidos y China. Seis personas fueron judicializadas.<\/em><\/strong><\/h4>\n

La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n logr\u00f3 la judicializaci\u00f3n de seis presuntos integrantes de una red delincuencial conocida como \u2018Los \u00d3scares\u2019, que ser\u00eda la responsable de lavar activos por cerca de 569.000 millones de pesos,<\/strong> a trav\u00e9s de diferentes maniobras comerciales y financieras.<\/p>\n

Estas personas figuraban como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de 23 empresas importadoras que habr\u00edan sido creadas para dar apariencia de legalidad al ingreso irregular al pa\u00eds de mercanc\u00eda proveniente de Estados Unidos y China.<\/strong><\/p>\n

Dichas compa\u00f1\u00edas ten\u00edan como domicilio fiscal Medell\u00edn y La Estrella (Antioquia), Barranquilla y Galapa (Atl\u00e1ntico). Las actividades investigativas dan cuenta que funcionaron por cortos periodos y que sus representantes legales no ten\u00edan la capacidad econ\u00f3mica, financiera y operativa para soportar el origen legal del dinero.<\/strong><\/p>\n

Los se\u00f1alados implicados en este entramado il\u00edcito fueron capturados en ocho diligencias de allanamiento, en las que participaron servidores del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) de la Direcci\u00f3n Especializada de Investigaciones Financieras, con el apoyo del Ej\u00e9rcito Nacional. En los procedimientos fueron incautados computadores, documentos relacionados con la constituci\u00f3n de las empresas y los token que ser\u00edan usados para realizar los movimientos financieros.<\/strong><\/p>\n

Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales present\u00f3 a los detenidos ante un juez de control de garant\u00edas y les imput\u00f3 los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento il\u00edcito de particulares. Los procesados no aceptaron los cargos y deber\u00e1n cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n

Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n

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La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n