{"id":316124,"date":"2025-05-27T10:28:04","date_gmt":"2025-05-27T15:28:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=316124"},"modified":"2025-05-27T10:28:04","modified_gmt":"2025-05-27T15:28:04","slug":"asegurado-en-centro-carcelario-unos-de-los-presuntos-articuladores-principales-del-modelo-ilicito-de-inversion-conocido-como-daily-cop","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/asegurado-en-centro-carcelario-unos-de-los-presuntos-articuladores-principales-del-modelo-ilicito-de-inversion-conocido-como-daily-cop\/","title":{"rendered":"Asegurado en centro carcelario unos de los presuntos articuladores principales del modelo il\u00edcito de inversi\u00f3n conocido como Daily Cop"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><em>El juez de control de garant\u00edas libr\u00f3 orden de captura para hacer efectiva la medida.<\/em><\/strong><\/h4>\n<p>Luego de valorar los argumentos y elementos materiales probatorios aportados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, un juez penal de control de garant\u00edas de Cali (Valle del Cauca) <strong>impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Jos\u00e9 Benavides Velasco,<\/strong> uno de los presuntos articuladores principales del modelo ilegal de inversi\u00f3n de criptomonedas conocido como Daily Cop.<\/p>\n<p>Adicionalmente, ante informaci\u00f3n que da cuenta de que el procesado sali\u00f3 de Colombia, la Judicatura libr\u00f3 orden de captura en su contra. En ese sentido, se solicitar\u00e1 la expedici\u00f3n de notificaci\u00f3n roja para que sea ubicado y <strong>detenido en cualquiera de los 196 pa\u00edses que hacen parte de la Interpol.<\/strong><\/p>\n<p>En el curso de la investigaci\u00f3n liderada por un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos se estableci\u00f3 que Benavides Velasco, entre 2019 y 2022, se habr\u00eda concertado con otras personas para auspiciar un esquema de inversi\u00f3n en monedas virtuales que promet\u00eda <strong>rendimientos en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales.<\/strong><\/p>\n<p>Los ciudadanos que creyeron en los ofrecimientos consignaron sus recursos a las cuentas de empresas asociadas y nunca recibieron los dividendos prometidos. Los promotores del modelo de criptomonedas, al parecer, usaron los dineros confiados para comprar bienes inmuebles y veh\u00edculos de alta gama, y <strong>realizar operaciones de blanqueo que superan los 126.702 millones de pesos<\/strong>.<\/p>\n<p>Hasta el momento, <strong>150 v\u00edctimas han se\u00f1alado haber sido defraudadas<\/strong> en, al menos, 8.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>Por todo lo anterior, la Fiscal\u00eda imput\u00f3 a Juan Jos\u00e9 Benavides Velasco los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento il\u00edcito y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/CN\/DECLA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El juez de control de garant\u00edas libr\u00f3 orden de captura para hacer efectiva la medida. 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