{"id":314066,"date":"2025-04-17T10:07:46","date_gmt":"2025-04-17T15:07:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=314066"},"modified":"2025-04-17T10:08:21","modified_gmt":"2025-04-17T15:08:21","slug":"judicializados-presuntos-responsables-de-legalizar-dineros-del-extraditado-narcotraficante-alias-fortuna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/judicializados-presuntos-responsables-de-legalizar-dineros-del-extraditado-narcotraficante-alias-fortuna\/","title":{"rendered":"Judicializados presuntos responsables de legalizar dineros del extraditado narcotraficante alias Fortuna"},"content":{"rendered":"

Ocho personas fueron capturadas e imputadas por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y concierto para delinquir.<\/em><\/strong><\/h4>\n

La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n obtuvo elementos materiales probatorios en contra de una red delictiva se\u00f1alada de realizar diferentes maniobras comerciales y financieras para dar apariencia de legalidad a los dineros il\u00edcitos del extraditado narcotraficante Andr\u00e9s Mauricio V\u00e9lez Hern\u00e1ndez, alias Fortuna.<\/strong><\/p>\n

En diligencias realizadas de manera conjunta con la Polic\u00eda Nacional en Bogot\u00e1 y municipios de Cundinamarca, Boyac\u00e1, Valle del Cauca, Caquet\u00e1 y Atl\u00e1ntico fueron capturados ocho presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n ilegal.<\/strong> Se trata de Agust\u00edn Triana D\u00edaz, Jhonatan Vel\u00e1squez L\u00f3pez, Claudia Marcela Moncada Herrera, Amanda Carvajal Carvajal, Luis Enrique Tovar Arteta, Robinson Loaiza Giraldo, Esteban Gonzalo Hern\u00e1ndez Vel\u00e1squez y Leidy Julieth Flores Garz\u00f3n.<\/p>\n

Una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos los present\u00f3 ante un juez de control de garant\u00edas de Cali (Valle del Cauca) y les imput\u00f3 los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y concierto para delinquir,<\/strong> los cuales no fueron aceptados.<\/p>\n

Estas personas, sin contar con los recursos econ\u00f3micos suficientes, habr\u00edan constituido en corto tiempo sociedades a las que, en apenas 35 d\u00edas, les fueron transferidos 29 bienes inmuebles que pertenecer\u00edan a alias Fortuna.<\/strong> De igual manera, son se\u00f1aladas de prestar sus nombres y cuentas bancarias para recibir altas sumas de origen ilegal y darles tr\u00e1nsito al torrente financiero nacional, as\u00ed como girar cheques sin soporte contractual.<\/p>\n

Por disposici\u00f3n del juez del caso los hoy procesados seguir\u00e1n vinculados a la investigaci\u00f3n.
\nEsta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n

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La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n