{"id":310194,"date":"2025-02-11T08:21:14","date_gmt":"2025-02-11T13:21:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=310194"},"modified":"2025-02-11T08:23:34","modified_gmt":"2025-02-11T13:23:34","slug":"condenados-15-implicados-en-el-blanqueo-de-cerca-de-23-billones-de-pesos-a-traves-del-comercio-ilegal-de-oro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/hay-justicia\/condenados-15-implicados-en-el-blanqueo-de-cerca-de-23-billones-de-pesos-a-traves-del-comercio-ilegal-de-oro\/","title":{"rendered":"Condenados 15 implicados en el blanqueo de cerca de 2,3 billones de pesos a trav\u00e9s del comercio ilegal de oro"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4 style=\"text-align: left;\"><strong><em>Fueron sentenciados a penas que oscilan entre 12 y 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Se trata de representantes legales de empresas de papel, contadores y otras personas que participaron en el entramado il\u00edcito.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n liderada por un fiscal de la <strong>Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos permiti\u00f3 acreditar la participaci\u00f3n de 15 personas en el esquema ilegal que permiti\u00f3 blanquear cerca de 2,3 billones de pesos, a trav\u00e9s de la comercializaci\u00f3n de oro entre 2001 y 2011.<\/strong><\/p>\n<p>Al concluir los juicios orales y valorar las pruebas aportadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, jueces penales del circuito especializado de Medell\u00edn (Antioquia) <strong>condenaron a los implicados a penas que oscilan entre los 10 y 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n como responsabilidades del delito de <a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/judiccionario\/que-es-lavado-de-activos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lavado de activos<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p>En el curso del proceso se conoci\u00f3 que<strong> los sentenciados crearon sociedades de papel y aprovecharon su condici\u00f3n de representantes legales o contadores para realizar operaciones inexistentes de compra y venta de oro<\/strong>. Con sus conocimientos t\u00e9cnicos y profesionales simularon millonarias e irregulares transferencias del metal precioso, que nunca existieron.<\/p>\n<p><strong>Las empresas constituidas realmente fueron utilizadas para servir como supuestas proveedoras de oro a una comercializadora internacional,<\/strong> que obten\u00eda el producto en yacimientos il\u00edcitos y lo exportaba a Estados Unidos y otros destinos internacionales, a cambio de altas sumas de dinero que incorporaba al sistema financiero nacional.<\/p>\n<p>Por este entramado delictivo fueron condenados las siguientes personas:<\/p>\n<ul>\n<li>Edwin Alberto Ochoa Garc\u00e9s. (13,3\u00a0a\u00f1os de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Carlos Mario Correa Ocampo. (10 a\u00f1os de\u00a0prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Cristian Palacios Luna. (12,5\u00a0a\u00f1os de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Enrique Luna.\u00a0(12,5 a\u00f1os de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Juliana Jaramillo G\u00f3mez. (15,8\u00a0a\u00f1os de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Dorys Isabel Argel Barreto.\u00a0(10 a\u00f1os de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>\u00d3scar Alejandro Pe\u00f1a Peinado.\u00a0(15 a\u00f1os de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Joaqu\u00edn Eduardo P\u00e9rez Yepes. (16,6\u00a0a\u00f1os de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Jes\u00fas Antonio Londo\u00f1o S\u00e1nchez.\u00a0(16,6 a\u00f1os de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Vilma Doris P\u00e9rez Londo\u00f1o. (12 a\u00f1os\u00a0de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Andr\u00e9s Alfonso Gaviria Cifuentes. (15 a\u00f1os\u00a0de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Luz Adriana G\u00f3mez Trujillo. (14,1 a\u00f1os\u00a0de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Modesto Palacios C\u00f3rdoba. (16,6\u00a0a\u00f1os de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>Zamantha Del Carmen Escobar Mart\u00ednez. (13,3 a\u00f1os\u00a0de prisi\u00f3n)<\/li>\n<li>John Jairo Uribe. (16,6\u00a0a\u00f1os de prisi\u00f3n)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Las condenas conocidas son de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.<\/p>\n<p>MAGA\/CEVS\/AL\/DECLA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<footer>\n<div class=\"td-post-source-tags\"><\/div>\n<div class=\"td-post-sharing-bottom\"><\/div>\n<\/footer>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fueron sentenciados a penas que oscilan entre 12 y 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n. 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