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El Vicefiscal General Jorge Fernando Perdomo inform\u00f3 que en desarrollo de la investigaci\u00f3n contra el llamado Cartel de las Devoluciones en la DIAN, pr\u00f3ximamente ser\u00e1n judicializadas 150 personas que habr\u00edan participado en la defraudaci\u00f3n, en las ciudades de Bogot\u00e1, Medell\u00edn, Barranquilla, Santa Marta, Pereira, C\u00facuta, Cartagena, Ibagu\u00e9 y Manizales.<\/p>\n
El funcionario explic\u00f3 que la evoluci\u00f3n de la investigaci\u00f3n ha permitido pasar de dos implicados inicialmente al descubrimiento de grandes fraudes al estado. Actualmente se adelantan 27 investigaciones penales por hechos donde exfuncionarios de esa entidad se apropiaron de los dineros\u00a0 del impuesto del IVA, bajo la creaci\u00f3n de empresas ficticias como R & B Consultores, Fundalcert, Fundecol, Metales Medell\u00edn, Comercializadora Almetal, Javijan, Maometales, Samuel Metales, Comercializadora WFR, Metales Leo y Excedentes LCM.<\/p>\n
El modo de operaci\u00f3n\u00a0era la negociaci\u00f3n de chatarra, donde una empresa proveedora generaba el IVA por la venta de la mercanc\u00eda a una empresa solicitante, quien a su vez utilizaba una comercializadora internacional con el fin de realizar la exportaci\u00f3n ficticia. En el momento de vender al exterior, las normas dicen que se devuelva el cobro del impuesto a las ventas como incentivo tributario.<\/p>\n
La comercializadora exped\u00eda entonces un certificado, denominado CP, a la empresa proveedora para que esta \u00faltima requiriera la devoluci\u00f3n del IVA ante la DIAN con documentos falsos. \u201cEste fue el mecanismo que logramos identificar sobre la manera de hacer el fraude\u201d, dijo Perdomo.<\/p>\n
La DIAN, en la primera fase, efectu\u00f3 devoluciones del IVA por una suma de 112 mil millones de pesos, los cuales fueron repartidos por Blanca Jazm\u00edn Becerra, cabeza visible de la organizaci\u00f3n, ya condenada a 26 a\u00f1os de prisi\u00f3n, entre los representantes legales, revisores fiscales y contadores de esa entidad.<\/p>\n
Con las personas imputadas esta semana, van en total 42 judicializados entre la primera y segunda fase, por los delitos de lavado de activos, falsedad de documentos, fraude procesal, peculado por apropiaci\u00f3n y estafa agravada.<\/p>\n
El pr\u00f3ximo 8 de abril se llevar\u00e1 a cabo audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y solicitud de medida de aseguramiento en contra de seis personas vinculadas en la segunda fase de la investigaci\u00f3n, donde se determin\u00f3 que al desfalco se suman otros 30 mil millones de pesos.<\/p>\n
Por estos hechos la Fiscal\u00eda adelanta siete procesos de extinci\u00f3n de dominio contra los integrantes de la organizaci\u00f3n delictiva y solicitar\u00e1 medidas cautelares respecto de bienes por una valor de 34 mil millones de pesos aproximadamente.<\/p>\n
Tales decisiones afectan los bienes de Blanca Jazm\u00edn Becerra, ex funcionaria de la DIAN y los de su n\u00facleo familiar, por la suma de 15 mil millones de pesos; y a Jos\u00e9 Aldemar Moncada, l\u00edder del fraude en Medell\u00edn, por 24 mil millones de pesos.<\/p>\n
En este mismo caso, en la tarde de este lunes, el Juzgado 32 Penal del circuito de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la libertad concedida por un juez de control de garant\u00edas a tres de los implicados, entre ellos de los dos funcionarios de la DIAN, y orden\u00f3 su captura. \u201cRequerimos de la acci\u00f3n de los jueces para que la lucha contra la delincuencia sea cada vez m\u00e1s eficiente\u201d, asegur\u00f3 Perdomo.<\/p>\n
En los resultados se destacan las condenas proferidas en contra de 10 personas y tres fallos condenatorios que est\u00e1n pendientes de lectura.<\/p>\n
Por su parte, Rafael Merch\u00e1n, de la Secretar\u00eda de la Transparencia de la Presidencia, destac\u00f3 que en esta operaci\u00f3n se ha desarrollado una labor interinstitucional que permiti\u00f3 estos resultados. En acciones como esta, intervinieron entes como la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera, la Dij\u00edn, la DIAN y la misma Secretar\u00eda.<\/p>\n
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Rueda de prensa Vicefiscal General de la Naci\u00f3n, Jorge Fernando Perdomo Torres<\/strong><\/p>\n[audio:http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/20mar2012-RP-ViceFiscal-Cartel-de-la-DIAN.mp3|titles=Rueda de prensa Vicefiscal General de la Naci\u00f3n ]\n