{"id":305749,"date":"2024-11-18T07:08:50","date_gmt":"2024-11-18T12:08:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=305749"},"modified":"2024-11-18T10:44:25","modified_gmt":"2024-11-18T15:44:25","slug":"fiscalia-descubre-red-ilegal-senalada-de-lavar-mas-de-72-000-millones-de-pesos-para-alias-andrea-o-falcon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-descubre-red-ilegal-senalada-de-lavar-mas-de-72-000-millones-de-pesos-para-alias-andrea-o-falcon\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda descubre red ilegal se\u00f1alada de lavar m\u00e1s de 72.000 millones de pesos para alias Andrea o Falcon"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">\n<h4><i><span style=\"font-weight: 400;\">A trav\u00e9s de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habr\u00edan sido legalizados los dineros il\u00edcitos del se\u00f1alado cabecilla del ala narcotraficante del \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/span><\/i><\/h4>\n<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\">\n<h4><i><span style=\"font-weight: 400;\">Seis de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados y judicializados.<\/span><\/i><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El rastreo financiero y las actividades investigativas desplegadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para <strong>poner en evidencia el patrimonio il\u00edcito del extraditado cabecilla narcotraficante del \u2018Clan del Golfo\u2019,<\/strong> Juan Jos\u00e9 Valencia Zuluaga, alias Andrea o Falcon, permitieron identificar a una red se\u00f1alada de lavar recursos que provendr\u00edan del tr\u00e1fico trasnacional de estupefacientes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Personas cercanas a Valencia Zuluaga se habr\u00edan concertado para constituir empresas y sociedades dedicadas a la compra de bienes muebles e inmuebles. <strong>En los registros figuraban como representantes, contadores, revisores fiscales, entre otros cargos.<\/strong> Sin embargo, los elementos de conocimiento dan cuenta de que se tratar\u00eda de fachadas utilizadas para darle tr\u00e1nsito y apariencia de legalidad a algo m\u00e1s de 72.697 millones de pesos producto del env\u00edo de coca\u00edna desde el Caribe colombiano a destinos internacionales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los presuntos involucrados en las maniobras il\u00edcitas fueron identificados como Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena y Fredy Alexandre Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Mu\u00f1oz y Sandra Patricia Salazar Arango. Todos fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijin de la Polic\u00eda Nacional en Medell\u00edn (Antioquia).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos les imput\u00f3 los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito.<\/strong> Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposici\u00f3n de un juez de control de garant\u00edas, deber\u00e1n cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Juan Jos\u00e9 Valencia Zuluaga, alias Andrea o Falcon, fue capturado y judicializado en mayo de 2021, como parte de una investigaci\u00f3n a cargo de la Direcci\u00f3n Especializada contra las Organizaciones Criminales.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Posteriormente, fue solicitado en extradici\u00f3n por Estados Unidos y enviado a ese pa\u00eds, el 27 de julio de 2022. Una Corte del Distrito Sur de La Florida lo conden\u00f3 a 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cargos relacionados con narcotr\u00e1fico.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">MRC\/JARG\/ALP\/DECLA\/ALTR\/DFC\/<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.\u00a0<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A trav\u00e9s de empresas fachada dedicadas a la compra de bienes habr\u00edan sido legalizados los dineros il\u00edcitos del se\u00f1alado cabecilla del ala narcotraficante del \u2018Clan del Golfo\u2019. Seis de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados y judicializados. 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