{"id":305704,"date":"2024-11-16T10:25:08","date_gmt":"2024-11-16T15:25:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=305704"},"modified":"2024-11-16T10:25:08","modified_gmt":"2024-11-16T15:25:08","slug":"en-evidencia-las-maniobras-delictivas-de-alias-chatarra-para-ocultar-dineros-ilicitos-producto-del-gota-a-gota-y-otras-conductas-ilicitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/en-evidencia-las-maniobras-delictivas-de-alias-chatarra-para-ocultar-dineros-ilicitos-producto-del-gota-a-gota-y-otras-conductas-ilicitas\/","title":{"rendered":"En evidencia las maniobras delictivas de alias Chatarra para ocultar dineros il\u00edcitos producto del \u2018gota a gota\u2019 y otras conductas il\u00edcitas"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4><strong><i>Fueron judicializadas cinco personas de su c\u00edrculo familiar, que ser\u00edan las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad y tr\u00e1nsito a los recursos de origen ilegal.<\/i><\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los an\u00e1lisis contables, inspecciones judiciales y otras t\u00e9cnicas investigativas puestas en marcha por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con apoyo de la Polic\u00eda Nacional, evidenciaron las maniobras il\u00edcitas a las que habr\u00eda recurrido Arnold David Cuellar Florian, alias Chatarra, para ocultar los dineros obtenidos por los denominados pr\u00e9stamos \u2018gota a gota\u2019, hurtos y el tr\u00e1fico de estupefacientes en Neiva (Huila).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al parecer, adquiri\u00f3 bienes y los puso a nombre de su c\u00edrculo familiar m\u00e1s cercano. Para evitar que las transacciones fueran detectadas habr\u00eda dispuesto de un equipo de contadores y abogados que le daba apariencia de legalidad a todos los movimientos comerciales.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En marzo pasado, muri\u00f3 alias \u2018Chatarra\u2019\u00a0 y las personas que figuraban como titulares de las propiedades habr\u00edan mantenido el dominio y la administraci\u00f3n de establecimientos de comercio, 30 taxis, 19 motocicletas y tres camionetas de gama alta, generando ganancias ilegales a trav\u00e9s de una flota de veh\u00edculos de servicio p\u00fablico y otros activos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En ese sentido, fueron capturadas y judicializadas Lindar\u00eda Florian Ardila, Francy Milen, Linda Mayerli, Lina Mildrey y Fran Noli Cu\u00e9llar Florian. Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos les imput\u00f3 los delitos de lavado de activos con el subyacente de enriquecimiento il\u00edcito.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adicionalmente, a la se\u00f1ora Florian\u00a0Ardila le fue imputado el cargo de porte ilegal de armas de fuego, en el entendido de que, durante las diligencias de detenci\u00f3n realizadas en Neiva, le fueron encontrados varios cartuchos de diferentes calibres. Por disposici\u00f3n del juez de control de garant\u00edas todas las procesadas deber\u00e1n cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En las audiencias concentradas la Fiscal\u00eda obtuvo medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre los bienes detectados en el curso de la investigaci\u00f3n. De esta manera, no podr\u00e1n ser vendidos ni comercializados.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">MRC\/JARG\/ALG\/DECLA<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.\u00a0<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fueron judicializadas cinco personas de su c\u00edrculo familiar, que ser\u00edan las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad y tr\u00e1nsito a los recursos de origen ilegal. 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