{"id":305089,"date":"2024-11-12T08:46:37","date_gmt":"2024-11-12T13:46:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=305089"},"modified":"2025-05-22T16:51:29","modified_gmt":"2025-05-22T21:51:29","slug":"cuidado-evita-las-estafas-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/voces-fiscalia\/cuidado-evita-las-estafas-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"\u00a1Cuidado! Evita las estafas con criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p><iframe loading=\"lazy\" style=\"border: none; overflow: hidden;\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/video.php?height=476&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFiscaliaCol%2Fvideos%2F1137859667295911%2F&amp;show_text=false&amp;width=267&amp;t=0\" width=\"267\" height=\"476\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p>Una de las cosas que m\u00e1s me pareci\u00f3 impresionante es que <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/reel\/C9XmkF-gyOK\/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA==\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">una familia entreg\u00f3 su casa como forma de inversi\u00f3n<\/a> para hacerse a una ganancia prometida y falsa con <strong>criptoactivos<\/strong> y perdi\u00f3 su casa.<\/p>\n<p>Creo que ha sido una de las cosas m\u00e1s lamentables que traen los esquemas de captaci\u00f3n<br \/>\ny todos los enga\u00f1os que les hacen a las personas <strong>haci\u00e9ndoles creer que van a multiplicar su dinero.<\/strong><\/p>\n<p>Mi nombre es Nidia Soto y llev\u00f3 7 a\u00f1os en la <strong>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/strong>. Soy <strong>polic\u00eda judicial<\/strong> y tengo el rol de analista. B\u00e1sicamente mi experiencia y experticia es hacer la trazabilidad de las <a href=\"https:\/\/vm.tiktok.com\/ZMhnt5X5Y\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>criptomonedas.<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Tengo una personalidad muy curiosa siempre me gusta conocer investigar saber c\u00f3mo funcionan las cosas.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n la din\u00e1mica de la Fiscal\u00eda te lleva y te incentiva a querer dar un poco m\u00e1s para poder resolver los casos y dar una respuesta efectiva a las<strong> v\u00edctimas.<\/strong><\/p>\n<p>Desde el a\u00f1o 2020, con la <strong>pandemia<\/strong>, la mayor\u00eda de personas tuvieron que emigrar del mundo f\u00edsico al mundo virtual, eso llev\u00f3 a que se dieran muchos delitos asociados a <strong>delitos inform\u00e1ticos<\/strong> pero tambi\u00e9n al uso il\u00edcitos de activos virtuales.<\/p>\n<p>En la<strong> Delegada para las Finanzas Criminales<\/strong> vimos la necesidad de entender c\u00f3mo estaban funcionando los <strong>mercados criptogr\u00e1ficos<\/strong>, porque hab\u00edan muchas transferencias que no pasaban por el sistema financiero tradicional, sino por una tecnolog\u00eda que en ese momento conoc\u00edamos como la <strong>Blockchain.<\/strong><\/p>\n<p>Eso nos oblig\u00f3 a tener que entender c\u00f3mo funcionaba, qu\u00e9 transacciones hab\u00edan all\u00ed, qu\u00e9 informaci\u00f3n era trazable y c\u00f3mo deb\u00edamos analizarla recolectarla y poderla llevar a nuestros procesos.<\/p>\n<p>Si a usted le ofrecen <strong>invertir en criptoactivos<\/strong> y primero le dicen que debe entregar el <strong>dinero en efectivo<\/strong>, sospeche.<\/p>\n<p>Ninguna transacci\u00f3n asociada con <strong>criptomoneda<\/strong> obligatoriamente debe ser pagada con efectivo.<\/p>\n<p>En segundo lugar, si le ofrecen una<strong> inversi\u00f3n con altas rentabilidades<\/strong> y no le explican c\u00f3mo es que se va a ganar esta rentabilidad, sospeche.<\/p>\n<p>Y si adicionalmente le indican que si trae a m\u00e1s personas a la inversi\u00f3n su <strong>rentabilidad<\/strong> va a ser a\u00fan m\u00e1s pr\u00f3spera tenga la plena seguridad que est\u00e1 expuesto a un esquema de <strong>captaci\u00f3n masiva<\/strong> y habitual de dineros.<\/p>\n<p>Siempre valide que la persona que le est\u00e1 ofreciendo ese producto de inversi\u00f3n, est\u00e1 certificada o validada por alguna autoridad competente, sea <a href=\"https:\/\/www.supersociedades.gov.co\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Superintendencia de Sociedades<\/strong><\/a>, <a href=\"https:\/\/www.superfinanciera.gov.co\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Superintendencia Financiera<\/strong><\/a>, valide por <strong>internet<\/strong> si que lo que le est\u00e1n ofreciendo realmente tiene sentido econ\u00f3mico.<\/p>\n<p>Es importante tener en cuenta que los <strong>criptoactivos en Colombia<\/strong> no son ilegales, lo que s\u00ed es ilegal son los usos il\u00edcitos de estos criptoactivos.<\/p>\n<p>En Colombia la mayor\u00eda de los delitos est\u00e1n asociados a la transferencia no consentida de activos que de manera simple ser\u00eda el <strong>hurto de las criptomonedas<\/strong>, las <strong>estafas<\/strong> y la <strong>captaci\u00f3n masiva<\/strong> y habitual de dineros.<\/p>\n<p>Los tres son los delitos de mayor presencia en<strong> Colombia<\/strong> asociados a las denuncias que nos reportan por <strong>uso il\u00edcito de activos virtuales.<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/sicecon.fiscalia.gov.co\/denuncia\/ingresoPrincipal\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Es muy importante que se denuncie.<\/a><\/strong> Puede hacer uso de la <strong>L\u00ednea 122.<\/strong><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una de las cosas que m\u00e1s me pareci\u00f3 impresionante es que una familia entreg\u00f3 su 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