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La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en una cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional con la Fiscal\u00eda de la Isla de Guernsey y la orientaci\u00f3n del Instituto Basel, identific\u00f3 un fidecomiso suscrito en una instituci\u00f3n financiera del territorio europeo de Guernsey por el excabecilla del cartel del Norte del Valle, Efra\u00edn Antonio Hern\u00e1ndez Ram\u00edrez, alias Don Efra.<\/p>\n
Los elementos de prueba recopilados de manera articulada por la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y la Fiscal\u00eda de Guernsey permitieron detectar el producto financiero, el cual habr\u00eda sido adquirido con recursos del narcotr\u00e1fico y puesto a nombre de la exesposa de alias Don Efra, quien fue condenada en Colombia por enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n
Actualmente, el fideicomiso tiene un valor cercano a las 370.000 libras esterlinas, m\u00e1s 2.130 millones de pesos colombianos.<\/p>\n
Para impactar este patrimonio que estaba lejos del control de las autoridades colombianas, la Fiscal\u00eda obtuvo una orden de un juzgado del circuito especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1. Por su parte, el Tribunal Real de Guernsey emiti\u00f3 un acta ordenando el decomiso de este, ante la evidencia de su origen il\u00edcito.<\/p>\n
Esta es la primera vez que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n utiliza sus facultades de extinci\u00f3n del derecho de dominio sobre fondos resguardados en el sistema financiero de la Isla de Guernsey. Es el resultado de una ruta trazada para repatriar activos derivados del narcotr\u00e1fico, que est\u00e1n en control de otros pa\u00edses.<\/p>\n
Adem\u00e1s, evidencia el compromiso de las fiscal\u00edas de Colombia y de la Isla de Guernsey para perseguir y afectar los recursos producto de actividades delictivas, sin importar la antig\u00fcedad de los delitos ni el lugar donde se encuentren ocultos. \u00a0As\u00ed mismo, demuestra que esta cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional, est\u00e1 alineada a las recomendaciones del \u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional GAFI, organismo de control mundial contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n
La Fiscal General de la Naci\u00f3n, Luz Adriana Camargo Garz\u00f3n, destac\u00f3 esta importante gesti\u00f3n internacional: \u201cQuiero agradecer a las autoridades de Guernsey por su cooperaci\u00f3n \u00e1gil y efectiva en este proceso. Gracias a esta experiencia exitosa, ambas autoridades hemos estrechado lazos de confianza, los cuales nos permitir\u00e1n continuar trabajando en el futuro, con el prop\u00f3sito de combatir el uso de los r\u00e9ditos y bienes que son producto del crimen organizado, en particular aquellos que provienen del narcotr\u00e1fico\u201d.<\/p>\n
Y puntualiz\u00f3: Tambi\u00e9n me gustar\u00eda reconocer la colaboraci\u00f3n brindada por el Basel Institute on Governance, dado que su contribuci\u00f3n y experiencia facilit\u00f3 el acercamiento y comunicaci\u00f3n entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Oficina del Fiscal en Guernsey. \u00a0Este ha sido un excelente ejemplo de c\u00f3mo las autoridades judiciales pueden trabajar de manera conjunta para asegurar la recuperaci\u00f3n de los productos de actividades criminales\u201d.<\/p>\n
Los fondos incautados y decomisados se ingresar\u00e1n en la cuenta de activos afectados de Guernsey, y las autoridades de Colombia y de esa isla trabajar\u00e1n de manera articulada para concretar un acuerdo de distribuci\u00f3n de activos.<\/p>\n
MRC\/JARG\/DOGL\/DEEDD\/ALTR\/DFC\/<\/p>\n\n