{"id":304616,"date":"2024-11-02T10:04:10","date_gmt":"2024-11-02T15:04:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=304616"},"modified":"2024-11-02T10:05:20","modified_gmt":"2024-11-02T15:05:20","slug":"judicializado-uno-de-los-senalados-articuladores-del-modelo-de-estafa-masiva-conocido-como-daily-cop","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/judicializado-uno-de-los-senalados-articuladores-del-modelo-de-estafa-masiva-conocido-como-daily-cop\/","title":{"rendered":"Judicializado uno de los se\u00f1alados articuladores del modelo de estafa masiva conocido como Daily Cop"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4><em>John Anderson Esquivel Castrill\u00f3n estar\u00eda involucrado en el holding empresarial utilizado para captar y darle tr\u00e1nsito al dinero de los inversionistas afectados.<\/em><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p>Los elementos materiales probatorios recopilados en la investigaci\u00f3n que se sigue por la <strong>estafa masiva conocida como Daily Cop<\/strong>, dan cuenta de que John Anderson Esquivel Castrill\u00f3n ser\u00eda uno de los se\u00f1alados articuladores principales del modelo ilegal que deja hasta el momento 113 v\u00edctimas y p\u00e9rdidas que superan los 8.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>Un fiscal de la<strong> Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos<\/strong> imput\u00f3 a esta persona los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y lavado de activos, los cuales no fueron aceptados.<\/p>\n<p>En el curso del proceso se conoci\u00f3 que Esquivel Castrill\u00f3n ser\u00eda gerente y accionista de tres empresas utilizadas para captar y darle tr\u00e1nsito al dinero que confiaron varios inversionistas. Asimismo, se identific\u00f3 que es familiar de Sebasti\u00e1n Betancourth Esquivel, presunto creador de Daily Cop, y de Sandra Patricia Esquivel Castrill\u00f3n, quienes tienen orden de captura vigente y son buscados mediante notificaci\u00f3n azul de<strong> Interpol.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Daily Cop fue un modelo de inversi\u00f3n en monedas virtuales<\/strong> que promet\u00eda ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales. Los recursos eran consignados a las cuentas de empresas asociadas; sin embargo, habr\u00edan sido utilizados para comprar bienes inmuebles y veh\u00edculos de gama alta. En ese sentido, los ciudadanos que entregaron sus ahorros no recibieron los dividendos prometidos.<\/p>\n<p>Por disposici\u00f3n del juez de control de garant\u00edas, John Anderson Esquivel Castrill\u00f3n deber\u00e1 cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>MRC\/JARG\/AL\/DECLA\/ALTR\/DFC\/<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>John Anderson Esquivel Castrill\u00f3n estar\u00eda involucrado en el holding empresarial utilizado para captar y darle tr\u00e1nsito al dinero de los inversionistas afectados. 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