{"id":304243,"date":"2024-10-28T08:08:16","date_gmt":"2024-10-28T13:08:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=304243"},"modified":"2024-10-28T09:32:49","modified_gmt":"2024-10-28T14:32:49","slug":"judicializanos-representantes-legales-de-empresas-utilizadas-para-dar-transito-a-los-dineros-del-modelo-de-estafa-conocido-como-dailycop","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/judicializanos-representantes-legales-de-empresas-utilizadas-para-dar-transito-a-los-dineros-del-modelo-de-estafa-conocido-como-dailycop\/","title":{"rendered":"Judicializados representantes legales de empresas utilizadas para dar tr\u00e1nsito a los dineros del modelo de estafa conocido como Daily Cop"},"content":{"rendered":"<h4 class=\"s7\" style=\"text-align: center;\"><em><strong><span class=\"s6\">Fueron imputados por los delitos de <\/span><span class=\"s6\">lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y concierto para delinquir. <\/span><\/strong><\/em><\/h4>\n<p class=\"s7\"><span class=\"s8\">El trabajo investigativo realizado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n puso al descubierto a nuevos presuntos implicados <\/span><span class=\"s8\">en el <\/span><strong><span class=\"s8\">esquema ilegal de estafa masiva<\/span><span class=\"s8\"> conocido como <\/span><span class=\"s8\">Daily <\/span><span class=\"s8\">Cop<\/span><span class=\"s8\">. <\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"s7\"><span class=\"s8\">Se trata de <\/span><span class=\"s8\">Carolina Granada Hern\u00e1ndez<\/span><span class=\"s8\">, <\/span><span class=\"s8\">Luis Fernando <\/span><span class=\"s8\">Adams <\/span><span class=\"s8\">Su\u00e1rez<\/span> <span class=\"s8\">y <\/span><span class=\"s8\">Gloria Izquierdo L\u00f3pez<\/span><span class=\"s8\">, los representantes legales<\/span> <span class=\"s8\">de las empresas que hicieron parte del <\/span><span class=\"s6\">Holding<\/span><span class=\"s8\">creado para darle tr\u00e1nsito y apariencia de legalidad a los dineros captados por una supuesta inversi\u00f3n en criptomoneda<\/span><span class=\"s8\">. <\/span><span class=\"s8\">A<\/span><span class=\"s8\">dams Su<\/span><span class=\"s8\">\u00e1<\/span><span class=\"s8\">rez<\/span><span class=\"s8\">,<\/span><strong> era adem\u00e1s <span class=\"s8\">contador y revisor fiscal de varias de las compa\u00f1\u00edas<\/span><span class=\"s8\"> implicadas<\/span><span class=\"s8\">.<\/span><\/strong> <span class=\"s8\">Un cuarto investigado es<\/span> <span class=\"s8\">Cristian Camilo Giraldo L\u00f3pez,<\/span><span class=\"s8\"> quien ser\u00eda <\/span><span class=\"s8\">el encargado de promocionar y recibir los dineros en Bogot\u00e1. <\/span><\/p>\n<p class=\"s7\"><span class=\"s8\">Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas <\/span><span class=\"s8\">en Cali (Valle del Cauca) y Bogot\u00e1<\/span><span class=\"s8\">. Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada <\/span><span class=\"s8\">contra <\/span><span class=\"s8\">el Lavado de Activos l<\/span><span class=\"s8\">a<\/span><span class=\"s8\">s present\u00f3 ante un juez de control de garant\u00edas y les imput\u00f3 los delitos de <\/span><span class=\"s8\">concierto para delinquir<\/span><span class=\"s8\">,<\/span><span class=\"s8\"> lavado <\/span><span class=\"s8\">de activos y enriquecimiento il\u00edcito de <\/span><span class=\"s8\">particulares. Los cargos no fueron aceptados.<\/span><\/p>\n<p class=\"s7\"><span class=\"s8\">Daily<\/span> <span class=\"s8\">Cop<\/span> <span class=\"s8\">fue un modelo de inversi\u00f3n<\/span> en<span class=\"s8\"> monedas virtuales, <\/span><span class=\"s8\">que promet\u00eda <\/span><span class=\"s8\">ganancias en pesos colombianos del 0,5% diarios y 12% mensuales.<\/span> <strong><span class=\"s8\">Los recursos eran <\/span><span class=\"s8\">consignados a las cuentas de empresas <\/span><span class=\"s8\">asociadas<\/span><span class=\"s8\">, entre estas las de los hoy procesados, y presuntamente utilizados para <\/span><span class=\"s8\">compra<\/span><span class=\"s8\">r<\/span><span class=\"s8\"> bienes inmuebles y veh\u00edculos de alta gama. <\/span><\/strong><span class=\"s8\">En ese sentido, quienes confiaban sus ahorros no recib\u00edan los dividendos prometidos. <\/span><\/p>\n<p class=\"s7\"><span class=\"s8\">Por ahora<\/span><span class=\"s8\">,<\/span><span class=\"s8\"> la Fiscal\u00eda ha recibido 60 denuncias <\/span><span class=\"s8\">con<\/span><span class=\"s8\"> 113 v\u00edctimas<\/span><span class=\"s8\">, que comprometen algo m\u00e1s de <\/span><span class=\"s8\">8<\/span><span class=\"s8\">.000<\/span><span class=\"s8\"> millones de pesos.<\/span><\/p>\n<p class=\"s7\"><span class=\"s8\">Los cuatro nuevos judicializados por estos hechos deber\u00e1n cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"s10\"><span class=\"s9\"><span class=\"bumpedFont17\">MRC\/JARG<\/span><\/span><span class=\"s9\"><span class=\"bumpedFont17\">\/<\/span><\/span><span class=\"s9\"><span class=\"bumpedFont17\">CAN\/AL<\/span><\/span><span class=\"s9\"><span class=\"bumpedFont17\">P<\/span><\/span><span class=\"s9\"><span class=\"bumpedFont17\">\/DECLA\/<\/span><\/span><span class=\"s9\"><span class=\"bumpedFont17\">ALTR\/DFC\/<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fueron imputados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y concierto para delinquir. 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