{"id":300231,"date":"2024-08-16T07:25:08","date_gmt":"2024-08-16T12:25:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=300231"},"modified":"2024-08-16T08:35:36","modified_gmt":"2024-08-16T13:35:36","slug":"fiscalia-ocupa-bienes-de-los-viajeros-red-ilegal-dedicada-a-ingresar-al-pais-millonarias-sumas-de-dinero-provenientes-de-panama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-ocupa-bienes-de-los-viajeros-red-ilegal-dedicada-a-ingresar-al-pais-millonarias-sumas-de-dinero-provenientes-de-panama\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda ocupa bienes de &#8216;Los Viajeros&#8217;, red ilegal dedicada a ingresar al pa\u00eds millonarias sumas de dinero provenientes de Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><em>Los 13 predios afectados con medidas cautelares superar\u00edan los 4.067 millones de pesos. <\/em><\/strong><\/h4>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong><em>La organizaci\u00f3n ilegal enviaba a sus integrantes a Panam\u00e1 de donde retornaban a Colombia con millonarias sumas que ingresaban en la modalidad de \u2018Pitufeo\u2019. <\/em><\/strong><\/h4>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Domino, <a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/extincion-de-dominio\/fiscalia-ocupa-con-fines-de-extincion-de-dominio-32-bienes-de-alias-soya-el-senalado-cabecilla-de-una-red-de-lavado-de-activos-al-servicio-del-clan-del-golfo\/\">ocup\u00f3 13 bienes que har\u00edan parte del patrimonio il\u00edcito de la organizaci\u00f3n ilegal<\/a> denominada <strong>\u2018Los Viajeros\u2019, que entre 2010 y 2019 ingres\u00f3 al pa\u00eds millonarios capitales mediante la modalidad de fraccionamiento o \u2018Pitufeo\u2019.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Se trata de 2 inmuebles rurales, 7 urbanos, 2 veh\u00edculos, 1 sociedad y 1 establecimiento de comercio<\/strong> ubicados en Medell\u00edn y San Jer\u00f3nimo (Antioquia), y Palmira (Valle del Cauca) cuyo valor alcanza los 4.067\u2019415.504 de pesos.<\/p>\n<p>El trabajo coordinado entre la Fiscal\u00eda, la Dij\u00edn de la Polic\u00eda Nacional y el Servicio de Seguridad Interior de Francia evidenci\u00f3 c\u00f3mo los integrantes de la estructura ilegal viajaban constantemente a Panam\u00e1 y regresaban a Colombia con elevadas sumas de dinero en efectivo, sin que las mismas superaran los topes para tener que ser declaradas.<\/p>\n<p>Una vez en Colombia<strong> los presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n ilegal realizaban dep\u00f3sitos en efectivo a cuentas bancarias de quien ser\u00eda la cabecilla de la red criminal<\/strong>, al igual que a las de una sociedad fachada dispuesta para dar apariencia de legalidad a dichos recursos.<\/p>\n<p>Labores de polic\u00eda judicial evidenciaron que las consignaciones eran realizadas en una misma sede bancaria o en sus sucursales durante varios d\u00edas. <strong>La norma trazada por los cabecillas de la red ilegal determinaba que los dep\u00f3sitos no pod\u00edan superar los 10 millones de pesos<\/strong>. As\u00ed elud\u00edan el diligenciamiento de formatos relacionados con la declaraci\u00f3n de operaciones, y de paso evitar explicar el origen de los recursos.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda determin\u00f3 que parte de las sumas que ingresaban al territorio nacional de manera irregular, eran usadas en la compra de bienes muebles e inmuebles, al igual que para la creaci\u00f3n de empresas con lo cual se configurar\u00eda el blanqueo de capitales.<\/p>\n<p>En desarrollo de las investigaciones respectivas, las autoridades capturaron en 2023 a cinco presuntos integrantes de esta organizaci\u00f3n, <strong>a quienes les fue imputado <a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-acusa-a-nicolas-fernando-petro-burgos-como-posible-responsable-de-los-delitos-de-lavado-de-activos-y-enriquecimiento-ilicito\/\">el delito de lavado de activos.<\/a><\/strong> Uno de los procesados ten\u00eda empresas en Londres.<\/p>\n<p>La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumir\u00e1 la administraci\u00f3n de los bienes afectados con medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MRC\/MAGA\/ML\/DEEDD\/ALTR\/DFC\/<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los 13 predios afectados con medidas cautelares superar\u00edan los 4.067 millones de pesos. 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