{"id":299917,"date":"2024-08-10T07:14:53","date_gmt":"2024-08-10T12:14:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=299917"},"modified":"2024-08-10T07:14:53","modified_gmt":"2024-08-10T12:14:53","slug":"a-la-carcel-colombo-libanes-presuntamente-involucrado-en-explotacion-ilegal-de-recursos-naturales-en-la-guajira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/a-la-carcel-colombo-libanes-presuntamente-involucrado-en-explotacion-ilegal-de-recursos-naturales-en-la-guajira\/","title":{"rendered":"A la c\u00e1rcel colombo-liban\u00e9s presuntamente involucrado en explotaci\u00f3n ilegal de recursos naturales en La Guajira"},"content":{"rendered":"<h4 class=\"s9\" style=\"text-align: center;\"><span class=\"s7\">\u25cf <\/span><em><strong><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\">Los recursos producto del comercio il\u00edcito de carb\u00f3n vegetal ser\u00edan usados para financiar a la organizaci\u00f3n terrorista Hezbol\u00e1.<\/span><\/span><\/strong><\/em><\/h4>\n<h4 class=\"s11\" style=\"text-align: center;\"><em><strong><span class=\"s7\">\u25cf <\/span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\">Fiscales de la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio ocuparon una sociedad que habr\u00eda sido usada para lavar activos por 4.976\u2019025.000.<\/span><\/span><\/strong><\/em><\/h4>\n<p class=\"s13\"><span class=\"s12\"><span class=\"bumpedFont15\">Por solicitud de la Fiscal\u00eda, un juez control de garant\u00edas impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al ciudadano colombo-liban\u00e9s Mahdy Akil Helbawi, alias Jonathan o El Jefe, a quien se le imput\u00f3 los delitos de aprovechamiento il\u00edcito de los recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento Il\u00edcito de particulares y uso de documento falso, cargos que no fueron aceptados.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s13\"><span class=\"s12\"><span class=\"bumpedFont15\">La captura de Akil Helbawi se llev\u00f3 a cabo en una acci\u00f3n articulada con la Dijin de la Polic\u00eda nacional en un operativo de allanamiento en un inmueble de C\u00facuta (Norte de Santander). \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s13\"><span class=\"s12\"><span class=\"bumpedFont15\">Informaci\u00f3n compartida por la Agencia Federal de Investigaci\u00f3n estadounidense (FBI) evidenci\u00f3 la presencia en Colombia de alias Jonathan, quien desde 2016 vendr\u00eda produciendo il\u00edcitamente carb\u00f3n vegetal de zonas rurales de La Guajira.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s13\"><span class=\"s12\"><span class=\"bumpedFont15\">La investigaci\u00f3n adelantada por la Direcci\u00f3n Especializada contra las Organizaciones Criminales determin\u00f3 que la comercializaci\u00f3n del carb\u00f3n vegetal ser\u00eda realizada a trav\u00e9s de una empresa de exportaciones que el procesado habr\u00eda usado como fachada para evadir los controles aduaneros por parte de las autoridades nacionales.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s13\"><span class=\"s12\"><span class=\"bumpedFont15\">Tambi\u00e9n estableci\u00f3 que el mineral era transportado a puertos de Cartagena y desde all\u00ed sacado en barcos hacia L\u00edbano, Israel, Dub\u00e1i, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Kuwait y Om\u00e1n donde era vendido. Parte de los recursos habr\u00edan servido para financiar la organizaci\u00f3n terrorista musulm\u00e1n Hezbol\u00e1. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s13\">\n<p class=\"s13\"><span class=\"s14\"><span class=\"bumpedFont15\">Extinci\u00f3n de dominio <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s13\"><span class=\"s12\"><span class=\"bumpedFont15\">En un trabajo articulado entre un fiscal contra el crimen organizado y una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio ubicar una sociedad comercial avaluada en 100 millones de pesos, con la cual Akil Helbawi habr\u00eda blanqueado m\u00e1s de 4.976\u2019000.000 de pesos, mediante operaciones de comercio exterior.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s13\"><span class=\"s12\"><span class=\"bumpedFont15\">El cruce de informaci\u00f3n financiera, registros contables, adem\u00e1s de dict\u00e1menes periciales, entre otras labores de polic\u00eda judicial, evidenciaron que la compa\u00f1\u00eda fue usada para ocultar los movimientos il\u00edcitos de capitales y evadir el pago de impuestos al Estado colombiano.<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s13\"><span class=\"s12\"><span class=\"bumpedFont15\">El fiscal de extinci\u00f3n de dominio evidenci\u00f3 que la sociedad fue constituida en marzo de 2015 y que entre 2016 y 2022 fueron comercializados 2\u2019449.110 kilogramos de carb\u00f3n vegetal extra\u00eddos sin las autorizaciones de ley. Al parecer, para recibir el reintegro de las divisas, Akil Helbawi habr\u00eda dispuesto cuentas bancarias a las que ingresaron 5.439\u2019570.670, mediante 117 giros internacionales. <\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s13\"><span class=\"s12\"><span class=\"bumpedFont15\">Por estos hechos, la Fiscal\u00eda impuso medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre la sociedad ubicada en Barranquilla (Atl\u00e1ntico).<\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"s13\"><span class=\"s12\"><span class=\"bumpedFont15\">Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/span><\/span>\u200b\u200b<\/p>\n<p class=\"s16\"><span class=\"s15\"><span class=\"bumpedFont17\">JMSV\/MRC\/MAGA\/RGF\/DECOC\/JLC\/DECEDD\/<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u25cf Los recursos producto del comercio il\u00edcito de carb\u00f3n vegetal ser\u00edan usados para financiar a la organizaci\u00f3n terrorista Hezbol\u00e1. \u25cf Fiscales de la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio ocuparon una sociedad que habr\u00eda sido usada para lavar activos por 4.976\u2019025.000. 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