{"id":298464,"date":"2024-07-15T09:41:34","date_gmt":"2024-07-15T14:41:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=298464"},"modified":"2024-07-15T09:41:34","modified_gmt":"2024-07-15T14:41:34","slug":"fiscalia-judicializa-a-dos-exintegrantes-de-la-policia-nacional-y-a-ocho-personas-mas-por-presuntamente-lavar-24-970-millones-de-pesos-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/fiscalia-judicializa-a-dos-exintegrantes-de-la-policia-nacional-y-a-ocho-personas-mas-por-presuntamente-lavar-24-970-millones-de-pesos-del-narcotrafico\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda judicializa a dos exintegrantes de la Polic\u00eda Nacional y a ocho personas m\u00e1s por presuntamente lavar 24.970 millones de pesos del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"

Entre 2019 y 2023, habr\u00edan legalizado los activos a trav\u00e9s de dos empresas de comercializaci\u00f3n de productos c\u00e1rnicos.<\/em><\/strong><\/h4>\n

La labor investigativa de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en articulaci\u00f3n con la DIJIN de la Polic\u00eda Nacional, permiti\u00f3 identificar a una red delictiva que estar\u00eda involucrada en el lavado de 24.970 millones de pesos<\/a><\/strong>, que corresponder\u00edan a recursos obtenidos por el tr\u00e1fico trasnacional de estupefacientes.<\/p>\n

En diligencias realizadas en Bogot\u00e1, Cartagena (Bol\u00edvar), Baranoa (Atl\u00e1ntico) e Ibagu\u00e9 (Tolima), fueron capturados 11 de los presuntos integrantes del entramado ilegal<\/strong>, entre ellos dos mayores en retiro de la Polic\u00eda Nacional<\/strong>, identificados como Andr\u00e9s Felipe Osorio Osorio y Carlos Mario Montoya Castro; algunos de sus familiares y conocidos.<\/p>\n

Los elementos materiales probatorios indican que los oficiales habr\u00edan constituido dos comercializadoras de productos c\u00e1rnicos, con el prop\u00f3sito de darle tr\u00e1nsito a los dineros il\u00edcitos. Una de las compa\u00f1\u00edas, en tan solo dos a\u00f1os, report\u00f3 transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos, moviliz\u00f3 971 millones en efectivo<\/strong> en carros de valores y registr\u00f3 117 transacciones por 33.000 d\u00f3lares en el Banco de Rep\u00fablica.<\/p>\n

Los dem\u00e1s detenidos, al parecer, estaban vinculados a las empresas y figuraban como titulares de 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 veh\u00edculos y objetos lujosos,<\/strong> sin tener la capacidad econ\u00f3mica ni estabilidad laboral para obtener estos bienes.<\/p>\n

Por estos hechos, una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos imput\u00f3 a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.<\/a> Los cargos no fueron aceptados.<\/strong> Los mayores en retiro seguir\u00e1n privados de la libertad en sus lugares de residencia, donde permanecen luego de ser judicializados y asegurados por tr\u00e1fico de estupefacientes, en agosto de 2023.<\/p>\n

Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n

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La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/span><\/em><\/p>\n<\/div>\n\n

Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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