{"id":292187,"date":"2024-04-04T09:32:18","date_gmt":"2024-04-04T14:32:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=292187"},"modified":"2024-04-04T09:32:18","modified_gmt":"2024-04-04T14:32:18","slug":"fiscalia-pone-en-evidencia-a-clan-familiar-que-estaria-involucrado-en-el-lavado-de-dineros-provenientes-del-contrabando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/fiscalia-pone-en-evidencia-a-clan-familiar-que-estaria-involucrado-en-el-lavado-de-dineros-provenientes-del-contrabando\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda pone en evidencia a \u2018Clan Familiar\u2019 que estar\u00eda involucrado en el lavado de dineros provenientes del contrabando"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>\n<h4><strong><em>Cinco personas fueran capturadas y judicializadas, entre ellas un funcionario de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<li>\n<h4><strong><em>De manera simult\u00e1nea, fueron ocupados con fines de extinci\u00f3n de dominio bienes avaluados en m\u00e1s de 5.700 millones de pesos.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n puso en evidencia a cinco integrantes de una misma familia, que har\u00edan parte de una <a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-obtiene-resultados-historicos-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-los-delitos-fiscales\/\">red delictiva dedicada a lavar activos<\/a> producto de <strong>actividades de contrabando<\/strong> en el norte del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) y el Ej\u00e9rcito Nacional, en Barranquilla (Atl\u00e1ntico). <strong>En los procedimientos se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de inter\u00e9s para el desarrollo de las investigaciones.\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Los detenidos son: los esposos Jorge Emilio Dom\u00ednguez Rodr\u00edguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andr\u00e9s Felipe Dom\u00ednguez Oviedo, y su nuera Mar\u00eda Luisa Arango Vergara.<\/p>\n<p><strong>Los elementos de prueba indican que Dom\u00ednguez Rodr\u00edguez, en su condici\u00f3n de funcionario de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habr\u00eda omitido sus labores de control aduanero, permitido el paso de <a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-impacta-estructuralmente-a-red-delictiva-dedicada-al-contrabando-que-estaria-conformada-por-integrantes-de-la-policia-nacional-y-particulares\/\">mercanc\u00eda de contrabando<\/a> <\/strong>y facilitado la evasi\u00f3n de los filtros establecidos por la entidad.<\/p>\n<p>Producto del actuar ilegal, al parecer, recibi\u00f3 dineros que invirti\u00f3 en negocios de ganader\u00eda, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (C\u00f3rdoba) y adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de transporte p\u00fablico en Barranquilla. Varios de los bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza. De esta manera se les dio apariencia de legalidad.<\/p>\n<p>Los c\u00e1lculos hechos por la Direcci\u00f3n Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), <strong>indican que desde 2020 a la fecha se registr\u00f3 un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.<\/strong><\/p>\n<p>Por todo lo anterior, un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos imput\u00f3 a los cinco capturados, de acuerdo con su posible participaci\u00f3n en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/p>\n<p>Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposici\u00f3n del juez de control de garant\u00edas, deber\u00e1n permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.<\/p>\n<p><strong><u>Afectaci\u00f3n al patrimonio il\u00edcito<\/u><\/strong><\/p>\n<p>De manera simult\u00e1nea, <strong>un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 6 inmuebles rurales y 4 urbanos, 3 veh\u00edculos y m\u00e1s de 200 semovientes.<\/strong><\/p>\n<p>Las propiedades, que preliminarmente ascienden en valor a 5.700 millones de pesos, estar\u00edan a nombre de Dom\u00ednguez Rodr\u00edguez y sus dem\u00e1s familiares. Todas quedaron a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CEVS\/DECLA\/LPDS\/DEEDD\/MRC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/div>\n<\/div>\n<footer>\n<div class=\"td-post-sharing-bottom\"><\/div>\n<\/footer>\n<\/div>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cinco personas fueran capturadas y judicializadas, entre ellas un funcionario de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De manera simult\u00e1nea, fueron ocupados con fines de extinci\u00f3n de dominio bienes avaluados en m\u00e1s de 5.700 millones de pesos. 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