{"id":292028,"date":"2024-04-02T08:10:40","date_gmt":"2024-04-02T13:10:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=292028"},"modified":"2024-04-02T08:10:40","modified_gmt":"2024-04-02T13:10:40","slug":"fiscalia-ocupa-con-fines-de-extincion-de-dominio-32-bienes-de-alias-soya-el-senalado-cabecilla-de-una-red-de-lavado-de-activos-al-servicio-del-clan-del-golfo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/extincion-de-dominio\/fiscalia-ocupa-con-fines-de-extincion-de-dominio-32-bienes-de-alias-soya-el-senalado-cabecilla-de-una-red-de-lavado-de-activos-al-servicio-del-clan-del-golfo\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda ocupa con fines de extinci\u00f3n de dominio 32 bienes de alias \u2018Soya\u2019, el se\u00f1alado cabecilla de una red de lavado de activos al servicio del \u2018Clan del Golfo\u2019"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>\n<h4><strong><em>Los bienes afectados superar\u00edan en valor los 17.500 millones de pesos, y habr\u00edan sido adquiridos a trav\u00e9s de algunos de sus familiares y allegados.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<li>\n<h4><strong><em>A esta persona se le atribuye el blanqueo de, por lo menos, 65.000 millones de pesos. Por petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda el procesado fue cobijado con medida de aseguramiento carcelaria.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>En atenci\u00f3n al abundante material de prueba que da cuenta del posible origen ilegal del patrimonio de <strong>Ferney de Jes\u00fas Cardona Bello, alias Soya<\/strong>; una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre 32 bienes que pertenecer\u00edan a este hombre, se\u00f1alado cabecilla de una red de <a href=\"https:\/\/fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-ocupa-con-fines-de-extincion-del-dominio-bienes-avaluados-en-mas-de-15-300-millones-de-pesos-que-estarian-a-nombre-de-testaferros-del-clan-del-golfo\/\">lavado de activos al servicio del \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/a><\/p>\n<p><strong>Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 17.500 millones de pesos<\/strong>, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda Nacional en Medell\u00edn, Envigado, Turbo, Apartad\u00f3, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral (Antioquia).<\/p>\n<p><strong>Los bienes afectados est\u00e1n representados en inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de dep\u00f3sito.<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-ocupo-con-fines-de-extincion-de-dominio-bienes-del-clan-del-golfo-que-ascenderian-en-valor-a-41-000-millones-de-pesos\/\">La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumir\u00e1 su administraci\u00f3n.<\/a><\/p>\n<p><strong><u>Las maniobras por las que \u2018Soya\u2019 fue enviado a la c\u00e1rcel<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Las investigaciones dan cuenta de que alias Soya, al parecer, se concertaba con familiares y allegados para constituir empresas de papel dedicadas a la ganader\u00eda y otras actividades agropecuarias en el Urab\u00e1 antioque\u00f1o, mediante las cuales habr\u00eda dado apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del env\u00edo de toneladas de clorhidrato de coca\u00edna a pa\u00edses de Europa y Estados Unidos.<\/p>\n<p>Para esto dispondr\u00eda de un asesor contable y financiero, y una asesora experta en temas de notariado y registro, quienes ser\u00edan los encargados de perfilar los inmuebles que deb\u00eda adquirir o las sociedades y establecimientos de comercio a crear, de tal manera que no quedara rastro en la contabilidad ni se generaran alertas a las autoridades.<\/p>\n<p>En ese sentido, se acredit\u00f3 que, entre 2010 y 2023, presuntamente blanque\u00f3 capitales por cerca de 65.000 millones de pesos. Estos dineros habr\u00edan sido reportados en su momento a alias Otoniel, el extraditado cabecilla del \u2018Clan del Golfo\u2019; y actualmente a Jobanis de Jes\u00fas \u00c1vila Villadiego, alias Chiquito Malo; y a Deneil Acosta, alias Mart\u00edn o R 20.<\/p>\n<p>De otra parte, los an\u00e1lisis patrimoniales evidenciaron inconsistencias en las declaraciones tributarias de Cardona Bello. Las verificaciones indican que habr\u00eda ocultado su verdadera realidad econ\u00f3mica e ingresos que superaron los 16.000 millones de pesos en nueve a\u00f1os.<\/p>\n<p>Por todo lo anterior, un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializa de Lavado de Activos present\u00f3 a alias Soya ante un juez de control de garant\u00edas y le imput\u00f3 los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.<\/p>\n<p>Por petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda, el juez de control de garant\u00edas impuso a Ferney de Jes\u00fas Cardona Bello medida de aseguramiento en centro carcelario.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CEVS\/DECLA\/LPDS\/DEEDD\/MRC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><i>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/i><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los bienes afectados superar\u00edan en valor los 17.500 millones de pesos, y habr\u00edan sido adquiridos a trav\u00e9s de algunos de sus familiares y allegados. 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