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La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Delegada para las Finanzas Criminales, logr\u00f3 durante el \u00faltimo cuatrienio resultados sin precedentes en la lucha contra el lavado de activos y los diferentes delitos fiscales.<\/p>\n
La implementaci\u00f3n de la estrategia \u2018Argenta\u2019, dispuesta por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Francisco Barbosa Delgado, para afectar el patrimonio del narcotr\u00e1fico, la criminalidad organizada y la delincuencia, permiti\u00f3 impactar 1.094 redes vinculadas al blanqueo de capitales, con la captura y judicializiaci\u00f3n de 956 de sus integrantes.<\/p>\n
En ese sentido, fueron imputados hechos que comprometen el lavado de m\u00e1s de 27,8 billones de pesos.<\/p>\n
Adicionalmente, se logr\u00f3 la incautaci\u00f3n de mercanc\u00eda avaluada en 43.300 millones, 50.265 millones de pesos en efectivo; y cerca de 76 kilogramos de oro, cuyo valor alcanzar\u00eda los 41.342 millones de pesos.<\/p>\n
Lucha contra los delitos fiscales<\/strong><\/p>\n La Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales inici\u00f3 su funcionamiento en junio de 2021, centrando su labor en la persecuci\u00f3n del contrabando, la defraudaci\u00f3n tributaria, el enriquecimiento il\u00edcito de particulares y la omisi\u00f3n del agente retenedor o recaudador.<\/p>\n En algo m\u00e1s de dos a\u00f1os y medio de actividades, fueron desarticuladas 177 estructuras delictivas dedicadas al contrabando, con la captura y judicializaci\u00f3n de 191 personas. Por este delito se realizaron 296 imputaciones, que comprometen una cifra sin precedentes, 1,1 billones de pesos; y se obtuvieron 84 condenas.<\/p>\n Igualmente, quedaron en evidencia varias organizaciones comprometidas en la simulaci\u00f3n de operaciones econ\u00f3micas, por una cuant\u00eda cercana a los 2 billones de pesos, para que empresas reales se apropiaran del Impuesto al Valor Agregado (IVA), caus\u00e1ndole grave da\u00f1o al patrimonio del Estado. Por tales conductas 18 personas fueron capturadas, se formul\u00f3 imputaci\u00f3n en contra de 23 ciudadanos y se lograron 11 condenas.<\/p>\n Finalmente, se fortaleci\u00f3 la investigaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n del delito de omisi\u00f3n de agente retenedor o recaudador. Por este concepto fueron imputadas 194 personas y se contribuy\u00f3 a la recuperaci\u00f3n, en favor del Estado, de m\u00e1s de 114.000 millones de pesos.<\/p>\n Casos relevantes<\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n MAGA\/JARG\/LABF\/DPFC.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/span><\/em><\/p>\n\n\n
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