{"id":285091,"date":"2023-12-18T09:38:24","date_gmt":"2023-12-18T14:38:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=285091"},"modified":"2023-12-18T09:38:24","modified_gmt":"2023-12-18T14:38:24","slug":"fiscalia-judicializa-a-presunto-intermediario-financiero-que-habria-facilitado-el-lavado-de-dinero-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/lavado-de-activos\/fiscalia-judicializa-a-presunto-intermediario-financiero-que-habria-facilitado-el-lavado-de-dinero-del-narcotrafico\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda judicializa a presunto intermediario financiero que habr\u00eda facilitado el lavado de dinero del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"

Se le atribuye la creaci\u00f3n y uso de cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen; y la compra y venta de inmuebles, entre otras actividades presuntamente utilizadas para ocultar recursos il\u00edcitos.<\/em><\/strong><\/h4>\n

La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Especializada de Lavado de Activos, puso en evidencia a Leonard David Entralgo G\u00f3mez, un se\u00f1alado intermediario financiero que habr\u00eda facilitado el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, y pa\u00edses de Centroam\u00e9rica y Europa, sobre los cuales no existe claridad ni soportes que acrediten su origen legal.<\/p>\n

Esta persona, al parecer, usaba como fachada el desarrollo de actividades de marketing digital en Bucaramanga (Santander) para crear cuentas bancarias y utilizarlas para recibir y realizar millonarias transferencias. Asimismo, estar\u00eda involucrado en la compra, venta y acopio de bienes; y el posterior traslado de las propiedades a nombre de terceros. Tambi\u00e9n se estableci\u00f3 que tendr\u00eda inversiones en el sector de la construcci\u00f3n.<\/p>\n

Los elementos de prueba indican que, mediante estas maniobras financieras, Leonard David Entralgo G\u00f3mez presuntamente ocult\u00f3 el flujo de dinero proveniente de actividades narcotraficantes e intent\u00f3 evadir los controles de las autoridades. Por estos hechos, la Fiscal\u00eda le imput\u00f3 el delito de lavado de activos. El cargo no fue aceptado.<\/p>\n

El hoy procesado fue capturado en una acci\u00f3n conjunta del CTI y la agencia estadounidense DEA, en Bucaramanga. En el procedimiento se incautaron con fines de comiso tres veh\u00edculos de gama alta avalados en m\u00e1s de 1.000 millones de pesos.<\/p>\n

Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda habla con resultados<\/u><\/strong>.<\/strong><\/p>\n

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La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.\u00a0<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n