{"id":284431,"date":"2023-12-04T15:27:16","date_gmt":"2023-12-04T20:27:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=284431"},"modified":"2023-12-12T14:32:30","modified_gmt":"2023-12-12T19:32:30","slug":"a-la-carcel-8-presuntos-responsables-del-desfalco-millonario-a-la-alcaldia-de-purificacion-tolima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/a-la-carcel-8-presuntos-responsables-del-desfalco-millonario-a-la-alcaldia-de-purificacion-tolima\/","title":{"rendered":"A la c\u00e1rcel 8 presuntos responsables del desfalco millonario a la alcald\u00eda de Purificaci\u00f3n, Tolima"},"content":{"rendered":"

Entre los capturados se encuentran tanto reclutadores como \u00b4cuentahabientes\u00b4, quienes prestaron sus cuentas para que les trasfirieran millonarias sumas de dinero de manera il\u00edcita. Se presume la participaci\u00f3n en estos hechos de m\u00e1s de 70 personas.\u00a0<\/i><\/strong><\/h4>\n

En un operativo conjunto entre el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n del Grupo de Estructura de Apoyo de la Seccional Tolima con el apoyo del Gaula Militar, la Fiscal\u00eda en cabeza de un despacho especializado de Ibagu\u00e9, logr\u00f3 la judicializaci\u00f3n de ocho personas se\u00f1aladas de su presunta participaci\u00f3n en el desvi\u00f3 de m\u00e1s de $4 mil 500 millones de un total de $11 mil millones que fueron extra\u00eddos de las cuentas oficiales del municipio de Purificaci\u00f3n en diciembre del a\u00f1o 2021, bajo la modalidad de hurto por medios inform\u00e1ticos.<\/p>\n

Se trata de David Felipe V\u00e1squez Orrego, Leidy Ang\u00e9lica Luna Luna, Hugo Alex\u00e1nder Benavides Mu\u00f1oz, Michael Le\u00f3n Ceballos Henao y\u00a0 Elmer Alberto Atehort\u00faa Grajales quienes fungieron como \u2018cuentareceptores\u2019 mientras que Alex\u00e1nder Valencia Ram\u00edrez, Juan Carlos G\u00f3mez G\u00f3mez y Luis Antonio Figueroa actuar\u00edan como reclutadores.<\/p>\n

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Alex\u00e1nder Valencia Ram\u00edrez habr\u00eda fungido como uno de los reclutadores, al identificar personas que tuvieran cuentas en el mismo banco donde las ten\u00eda la Alcald\u00eda de Purificaci\u00f3n. Fue detenido en Neiva, Huila.<\/figcaption><\/figure>\n

Sus capturas se hicieron efectivas de manera simult\u00e1nea en diferentes puntos de Medell\u00edn e Itag\u00fc\u00ed (Antioquia), Bucaramanga (Santander) y Neiva (Huila) a solicitud de un juez con funciones de control de garant\u00edas de Ibagu\u00e9.<\/p>\n

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En la imagen de izquierda a derecha Leidy Ang\u00e9lica Luna Luna, Hugo Alex\u00e1nder Benavides Mu\u00f1oz, Michael Le\u00f3n Ceballos Henao, Juan Carlos G\u00f3mez, David Felipe V\u00e1squez Orrego y Elmer Alberto Atehort\u00faa Grajales. Estas personas fueron detenidas en Antioquia.<\/figcaption><\/figure>\n

La Fiscal\u00eda les imput\u00f3 los delitos de hurto por medios inform\u00e1ticos, enriquecimiento il\u00edcito y lavado de activos, y les fue impuesta medida de aseguramiento intramuros que no aceptaron haber cometido.<\/p>\n

Los hechos\u00a0<\/b><\/p>\n

Investigaciones adelantadas por el Grupo de Estructura de Apoyo del CTI de la Seccional Tolima lograron determinar que el hurto a las arcas del municipio se empez\u00f3 a maquinar desde julio de ese a\u00f1o, cumpliendo varias personas con roles espec\u00edficos que iban desde quienes manipular\u00edan el sistema y las cuentas hasta quienes recibir\u00edan los dineros y posteriormente har\u00edan la repartici\u00f3n de lo hurtado.<\/p>\n

Gracias a qu\u00e9 les fueron suministrados tanto los ‘Token’ como las claves, pudieron ingresar a las nueve cuentas oficiales los d\u00edas 24 y 27 de diciembre de 2021, los cuales fueron d\u00edas h\u00e1biles, y as\u00ed hacer las transferencias en este caso a cinco cuentas, tres a nombre de \u00b4empresas de papel\u2019 y dos a nombre de personas naturales apropi\u00e1ndose de m\u00e1s de $4 mil 500 millones, dinero que administraron y transformaron para darle apariencia de legalidad.<\/p>\n

Para obtener los ‘Token, claves de ingreso a computadores y claves de acceso a la plataforma, lo har\u00edan por la denominada ingenier\u00eda social que se basa en diferentes t\u00e9cnicas de manipulaci\u00f3n que usan los ciberdelincuentes para obtener informaci\u00f3n confidencial de los usuarios.<\/p>\n

Con esto se enriquecieron entonces de manera fraudulenta a sabiendas de que conoc\u00edan el origen de estos dineros y lo ‘lavaron’ de manera inmediata.<\/p>\n

Elementos de prueba\u00a0<\/b><\/p>\n

El trabajo coordinado entre investigadores del Grupo EDA del CTI, y peritos contables del Grupo de Criminal\u00edstica llev\u00f3 al esclarecimiento de esta investigaci\u00f3n gracias a la recolecci\u00f3n de elementos materiales probatorios tales como b\u00fasquedas selectivas en base de datos de informaci\u00f3n financiera, an\u00e1lisis financiero y contable, an\u00e1lisis contextual del delito de lavado de activos, entrevistas.<\/p>\n

As\u00ed mismo an\u00e1lisis e identificaciones de Ips, georreferenciaci\u00f3n, procesamiento de im\u00e1genes, interceptaciones telef\u00f3nicas, an\u00e1lisis links, reconocimientos fotogr\u00e1ficos, entre otros, con lo cual se logr\u00f3 individualizar y judicializar a los hoy privados de la libertad por su presunta participaci\u00f3n en este desfalco al municipio tolimense.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/u><\/b>\u00a0<\/u><\/b><\/p>\n

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La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.\u00a0<\/i><\/p>\n<\/div>\n