El Vicefiscal General de la Naci\u00f3n, Juan Carlos Forero Ram\u00edrez, anunci\u00f3 desde la Casa de Nari\u00f1o que las personas aprehendidas por la defraudaci\u00f3n en la Dian ser\u00e1n imputadas por cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, falsedad en documento p\u00fablico, cohecho, enriquecimiento il\u00edcito y lavado de activos.<\/p>\n
El alto funcionario anunci\u00f3 que la Fiscal\u00eda iniciar\u00e1 tr\u00e1mite de extinci\u00f3n del derecho de dominio contra las propiedades adquiridas por los hoy procesados mediante la comisi\u00f3n de esas conductas punibles. <\/p>\n
La siguiente es la intervenci\u00f3n del Vicefiscal General de la Naci\u00f3n:<\/p>\n
\u201cLa Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inici\u00f3 una investigaci\u00f3n formal a principios de este a\u00f1o con base en las actuaciones desplegadas por la polic\u00eda judicial y la informaci\u00f3n que suministrara la misma Dian. Se descubri\u00f3 la existencia de una organizaci\u00f3n criminal compuesta por abogados, contadores y algunas personas que eran ex funcionarios de la Dian.<\/p>\n
A partir del descubrimiento de la empresa criminal, se descubri\u00f3 el \u201cmodus operandi\u201d de la misma, consistente en falsificar facturas, en inventarse documentos y llevar a cabo simulaciones de exportaciones, obteniendo obviamente un incremento patrimonial a ra\u00edz de la creaci\u00f3n de unas empresas ficticias que solicitaban la devoluci\u00f3n de un impuesto que nunca se hab\u00eda causado.<\/p>\n
Por eso la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 17 \u00f3rdenes de captura, de las cuales se han hecho efectivas12, dentro de las cuales se logr\u00f3 la de los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n criminal. Adicionalmente, en las pr\u00f3ximas horas la Fiscal\u00eda llevar\u00e1 a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n por los delitos de concierto para delinquir, falsedades en documento privado, documento p\u00fablico, cohecho, enriquecimiento il\u00edcito y lavado de activos, toda vez que estas personas pretend\u00edan, en muchos casos, introducir al circuito econ\u00f3mico legal las ganancias de esta conducta punible. <\/p>\n
Adicionalmente, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n quiere agradecer la colaboraci\u00f3n de la Dian, de la Polic\u00eda Nacional, del Gobierno nacional y de la Procuradur\u00eda a trav\u00e9s de la agencia del Ministerio P\u00fablico en este proceso, y se\u00f1alar tambi\u00e9n que la Fiscal\u00eda, al realizar los 25 allanamientos que se han hecho hasta el momento en Bogot\u00e1 y en Pereira, principalmente, va a proceder a iniciar los procesos de extinci\u00f3n de dominio, dejando absolutamente claro que cualquier bien que se obtenga derivado de una conducta punible de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica o de corrupci\u00f3n no solamente puede ser constitutiva de un delito de lavado de activos sino que la persona no podr\u00e1 pretender nunca argumentar que adquiere la propiedad de un bien que se origina en la corrupci\u00f3n\u201d. <\/p>\n\n