{"id":283013,"date":"2023-11-09T06:49:40","date_gmt":"2023-11-09T11:49:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=283013"},"modified":"2023-11-09T06:49:40","modified_gmt":"2023-11-09T11:49:40","slug":"fiscalia-ocupa-con-fines-de-extincion-del-dominio-bienes-avaluados-en-mas-de-15-300-millones-de-pesos-que-estarian-a-nombre-de-testaferros-del-clan-del-golfo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-ocupa-con-fines-de-extincion-del-dominio-bienes-avaluados-en-mas-de-15-300-millones-de-pesos-que-estarian-a-nombre-de-testaferros-del-clan-del-golfo\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda ocupa con fines de extinci\u00f3n del dominio bienes avaluados en m\u00e1s de 15.300 millones de pesos que estar\u00edan a nombre de testaferros del \u2018Clan del Golfo\u2019"},"content":{"rendered":"<h4><em><strong>Las propiedades est\u00e1n ubicadas en municipios de Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyac\u00e1.<\/strong><\/em><\/h4>\n<p>El trabajo investigativo realizado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la estrategia \u2018Argenta\u2019, para poner en evidencia el patrimonio il\u00edcito de la criminalidad organizada y el narcotr\u00e1fico permiti\u00f3 identificar 40 bienes, que estar\u00edan a nombre de posibles testaferros del \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/p>\n<p>Se trata de 22 inmuebles, 7 veh\u00edculos, 3 sociedades comerciales y 8 establecimientos de comercio, los cuales fueron ocupados con fines de extinci\u00f3n de dominio en diligencias realizadas por el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) y la DIJIN de la Polic\u00eda Nacional en Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyac\u00e1.<\/p>\n<p>Las propiedades superan en valor los 15.300 millones de pesos. Los elementos de prueba recopilados por una fiscal del Grupo Especial para la Investigaci\u00f3n y Judicializaci\u00f3n de Delitos Econ\u00f3mico-Financieros de la Delegada contra las Finanzas Criminales dan cuenta de que pertenecer\u00edan a una red ilegal se\u00f1alada de comprar y vender bienes muebles e inmuebles con los recursos il\u00edcitos.<\/p>\n<p>Rosemberth S\u00e1nchez Ahumada, alias Rodrigo, ser\u00eda el cabecilla de esta organizaci\u00f3n, que tambi\u00e9n habr\u00eda constituido varias empresas para ocultar los dineros producto del tr\u00e1fico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y la extracci\u00f3n il\u00edcita de minerales.<\/p>\n<p>En el curso de la investigaci\u00f3n se estableci\u00f3 que la estructura criminal conform\u00f3 una compa\u00f1\u00eda con un patrimonio inicial de 6 millones de pesos; sin embargo, en apenas un mes adquiri\u00f3 varias propiedades por las que pag\u00f3 1.080 millones de pesos en efectivo. Uno a\u00f1o despu\u00e9s fue creada otra sociedad, de la que har\u00edan parte seis hoteles ubicados en Antioquia, que presuntamente sirvi\u00f3 para mover ganancias il\u00edcitas del \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/p>\n<p>En 2019, la Fiscal\u00eda judicializ\u00f3 a Rosemberth S\u00e1nchez Ahumada, a uno de sus hermanos y varios de sus posibles colaboradores por lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, concierto para delinquir, entre otros delitos.<\/p>\n<p>Los bienes afectados con medidas cautelares fueron dejados a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/LABF\/DPLFC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><i>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.\u00a0<\/i><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las propiedades est\u00e1n ubicadas en municipios de Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Boyac\u00e1. 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