{"id":281998,"date":"2023-10-21T11:11:46","date_gmt":"2023-10-21T16:11:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=281998"},"modified":"2023-10-21T14:46:05","modified_gmt":"2023-10-21T19:46:05","slug":"fiscalia-judicializa-a-dos-personas-que-estarian-implicadas-en-el-blanqueo-de-48-924-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-judicializa-a-dos-personas-que-estarian-implicadas-en-el-blanqueo-de-48-924-millones-de-pesos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda judicializa a dos personas que estar\u00edan implicadas en el blanqueo de 48.924 millones de pesos"},"content":{"rendered":"<h4><em><strong>La millonaria suma de origen il\u00edcito habr\u00eda ingresado al sistema financiero mediante pagos hechos a terceros en Colombia y el extranjero, a trav\u00e9s de comisionistas de bolsa.<\/strong><\/em><\/h4>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos, judicializ\u00f3 a Paula Andrea Gavilanes Ruiz y a Jhon Leonardo Bedoya Cerquera, por su presunta participaci\u00f3n en la conformaci\u00f3n de tres sociedades utilizadas para darle apariencia de legalidad a 48.924 millones de pesos de origen il\u00edcito.<\/p>\n<p>Labores de polic\u00eda judicial evidenciaron que la millonaria suma habr\u00eda ingresado al sistema financiero colombiano, mediante diferentes maniobras realizadas en el mercado burs\u00e1til nacional.<\/p>\n<p>Al parecer, los hoy procesados recib\u00edan en sus cuentas dep\u00f3sitos hechos por personas que trabajaban en casas de cambio ubicadas en C\u00facuta (Norte de Santander). Posteriormente, distribu\u00edan diferentes cantidades de dinero a terceros en Colombia y el exterior, por medio de pagos que tramitaban comisionistas de bolsa.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda imput\u00f3 a Gavilanes Ruiz y a Bedoya Cerquera, de acuerdo con su posible participaci\u00f3n en los hechos, los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/p>\n<p>Los procesados no aceptaron los cargos y seguir\u00e1n vinculados a la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CRVS\/DECLA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><i>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004<\/i><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La millonaria suma de origen il\u00edcito habr\u00eda ingresado al sistema financiero mediante pagos hechos a terceros en Colombia y el extranjero, a trav\u00e9s de comisionistas de bolsa. 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