{"id":280849,"date":"2023-10-05T08:43:10","date_gmt":"2023-10-05T13:43:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=280849"},"modified":"2023-10-10T15:55:51","modified_gmt":"2023-10-10T20:55:51","slug":"asegurados-los-presuntos-integrantes-de-un-grupo-empresarial-que-estaria-implicado-en-un-millonario-fraude-a-traves-de-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/asegurados-los-presuntos-integrantes-de-un-grupo-empresarial-que-estaria-implicado-en-un-millonario-fraude-a-traves-de-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Asegurados los presuntos integrantes de un grupo empresarial que estar\u00eda implicado en un millonario fraude a trav\u00e9s de criptomonedas"},"content":{"rendered":"<h4><em><strong>Cerca de 120.000 personas invirtieron algo m\u00e1s de 130.000 millones de pesos en un modelo de moneda virtual, a la espera de rendimientos que nunca recibieron.<\/strong> <\/em><\/h4>\n<p>Luego de valorar el material probatorio aportado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, una juez de control de garant\u00edas impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco de los seis presuntos implicados en una millonaria defraudaci\u00f3n, a trav\u00e9s de un supuesto modelo de criptomonedas.<\/p>\n<p>Los afectados con la decisi\u00f3n son: Leonardo Galindo Jim\u00e9nez, \u00d3mar Hern\u00e1ndez Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna G\u00f3ngora Naranjo, Cristhian Andr\u00e9s Hern\u00e1ndez Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo. De otra parte, Luis Fernando Mar\u00edn Lasprilla seguir\u00e1 vinculado a la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>A estas personas les imputaron, de acuerdo con su posible participaci\u00f3n en los hechos, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero, y enriquecimiento il\u00edcito de particulares. Los cargos no fueron aceptados.<\/p>\n<p><strong><u>La investigaci\u00f3n <\/u><\/strong><\/p>\n<p>Los hoy procesado habr\u00edan creado un <em>holding <\/em>del que har\u00edan parte, al menos, 14 empresas utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con criptomonedas. Estas operaciones eran realizadas sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.<\/p>\n<p>La moneda virtual era ofrecida en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos, con el supuesto de que los inversores obtendr\u00edan rendimientos de entre 0,5% diarios a 12% mensuales. \u00a0Cerca de 120.000 clientes que creyeron en esta idea, al parecer, le confiaron al grupo m\u00e1s de 130.000 millones de pesos, y nunca recibieron las ganancias prometidas.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><strong><u>La Fiscal\u00eda habla con resultados<\/u><\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CEVS\/DECLA\/MRC<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><i>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.\u00a0<\/i><\/p>\n<\/div>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cerca de 120.000 personas invirtieron algo m\u00e1s de 130.000 millones de pesos en un modelo de moneda virtual, a la espera de rendimientos que nunca recibieron. 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