{"id":280702,"date":"2023-10-02T22:29:21","date_gmt":"2023-10-03T03:29:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=280702"},"modified":"2023-10-10T11:08:32","modified_gmt":"2023-10-10T16:08:32","slug":"fiscalia-identifica-a-un-grupo-empresarial-senalado-de-defraudar-a-120-000-personas-que-invirtieron-en-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-identifica-a-un-grupo-empresarial-senalado-de-defraudar-a-120-000-personas-que-invirtieron-en-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda identifica a un grupo empresarial se\u00f1alado de defraudar a 120.000 personas que invirtieron en criptomonedas"},"content":{"rendered":"<h4><strong><em>Seis presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n fueron capturados y judicializados. Al parecer, captaron de manera ilegal m\u00e1s de 130.000 millones de pesos con el supuesto de que les entregar\u00edan a los clientes altos rendimientos, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3.<\/em><\/strong><\/h4>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n recopil\u00f3 abundante material de prueba en contra de un grupo empresarial que habr\u00eda generado una millonaria defraudaci\u00f3n, a trav\u00e9s de un supuesto modelo de criptomonedas en el que las personas invert\u00edan a cambi\u00f3 de jugosos dividendos.<\/p>\n<p>En diligencias realizadas en conjunto con la Polic\u00eda Nacional fueron capturados seis presuntos integrantes de esta organizaci\u00f3n. Las acciones se cumplieron en Cali (Valle del Cauca), Ibagu\u00e9 (Tolima) y Medell\u00edn (Antioquia). Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos los present\u00f3 ante un juez de control de garant\u00edas y, de acuerdo con su posible participaci\u00f3n en los hechos, les imput\u00f3 los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento inicito de particulares. Los procesados no aceptaron los cargos.<\/p>\n<p>Los procesados son: Leonardo Galindo Jim\u00e9nez, Luis Fernando Mar\u00edn Lasprilla, \u00d3mar Hern\u00e1ndez Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna G\u00f3ngora Naranjo, Cristhian Andr\u00e9s Hern\u00e1ndez Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.<\/p>\n<p>Estas personas habr\u00edan creado un <em>holding <\/em>de la que har\u00edan parte, al menos, 14 empresas utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con monedas virtuales. Las operaciones eran realizadas sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.<\/p>\n<p>En el curso de la investigaci\u00f3n se estableci\u00f3 que, en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos promocionaban criptoactivos en el que los interesados invert\u00edan dinero, a cambio de rendimientos diarios del 0,5%, que podr\u00edan ascender a 12% mensual.<\/p>\n<p>Cerca de 120.000 clientes que creyeron en esta idea, al parecer, les confiaron algo m\u00e1s de 130.000 millones de pesos. Las evidencias dan cuenta de que estos recursos, presuntamente, fueron destinados para comprar bienes suntuosos como veh\u00edculos de alta gama; y para constituir compa\u00f1\u00edas inmobiliarias, de tecnolog\u00eda, de software y de publicidad. Finalmente, los inversionistas nunca recibieron las ganancias prometidas.<\/p>\n<p>Durante las audiencias de control de garant\u00edas la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 expedir notificaci\u00f3n azul de Interpol contra otros posibles integrantes de este grupo empresarial que estar\u00edan fuera del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><strong><u>La Fiscal\u00eda habla con resultados<\/u><\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CEVS\/DECLA\/MRC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em><span lang=\"ES\">La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/span><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seis presuntos integrantes de la organizaci\u00f3n fueron capturados y judicializados. 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