{"id":280621,"date":"2023-10-01T09:29:12","date_gmt":"2023-10-01T14:29:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=280621"},"modified":"2023-10-10T09:34:28","modified_gmt":"2023-10-10T14:34:28","slug":"resultados-de-la-fiscalia-contra-redes-dedicadas-al-contrabando-y-particulares-que-habrian-omitido-su-obligacion-de-consignar-al-estado-los-dineros-recaudados-por-cobro-de-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/resultados-de-la-fiscalia-contra-redes-dedicadas-al-contrabando-y-particulares-que-habrian-omitido-su-obligacion-de-consignar-al-estado-los-dineros-recaudados-por-cobro-de-iva\/","title":{"rendered":"Resultados de la Fiscal\u00eda contra redes dedicadas al contrabando y particulares que habr\u00edan omitido su obligaci\u00f3n de consignar al Estado los dineros recaudados por cobro de IVA"},"content":{"rendered":"<h4><strong><em>Siete personas fueron presentadas ante jueces de control de garant\u00edas e imputadas.<\/em><\/strong><\/h4>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales, obtuvo importantes resultados investigativos y judiciales en contra de dos de las conductas delictivas que m\u00e1s afectan el patrimonio del Estado.<\/p>\n<p>Inicialmente, fueron judicializados tres ciudadanos ecuatorianos que transportaban en una lancha 30 canecas que conten\u00edan 1.530 galones de hidrocarburos, los cuales hab\u00edan ingresado al pa\u00eds de manera ilegal.<\/p>\n<p>La embarcaci\u00f3n fue interceptada por unidades de Armada Nacional en inmediaciones de Tumaco (Nari\u00f1o). En las verificaciones se constat\u00f3 que los tripulantes no ten\u00edan documentos que soportaran el origen y destino de la cantidad de combustible que movilizaban, por lo que fueron capturados en situaci\u00f3n de flagrancia.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda imput\u00f3 a los detenidos el delito de contrabando de hidrocarburos. Los tres no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Los afectados con la decisi\u00f3n son: Lester Leoncio S\u00e1nchez Cetr\u00e9, \u00c1ngel Vicente Guti\u00e9rrez y Mario Cesar Nieves Hurtado.<\/p>\n<p><strong><u>Judicializados por posible omisi\u00f3n de agente retenedor<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Fiscales de la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales imputaron a cuatro personas el delito de omisi\u00f3n de agente retenedor. Los elementos de prueba dan cuenta de que habr\u00edan omitido su obligaci\u00f3n de reportar y consignar a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) los dineros que percibieron por el cobro del Impuesto de Valor Agregado (IVA). Los procesados son:<\/p>\n<ul>\n<li>Juan Vicente Azuero Guerrero, representante de una empresa cementera, quien es se\u00f1alado de desatender su obligaci\u00f3n de transferir 346 millones de pesos entre 2015 y 2016.<\/li>\n<li>Jorge Segura Arenas, directivo de una cooperativa de trabajo. Habr\u00eda omitido consignar 150 millones entre 2011 y 2012.<\/li>\n<li>Juan Manuel Pinilla Corredor. Presunto responsable de no transferir al Estado 256 millones de pesos entre 2011 y 2013.<\/li>\n<li>Jhony Fernando L\u00f3pez Torres. Al parecer, desconoci\u00f3 la obligaci\u00f3n de consignar 138 millones de pesos a la DIAN entre 2015 y 2016<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>La Fiscal\u00eda habla con resultados<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/LQC\/DECDF\/MRC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><i>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/i><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Siete personas fueron presentadas ante jueces de control de garant\u00edas e imputadas. 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