{"id":278850,"date":"2023-09-09T07:07:51","date_gmt":"2023-09-09T12:07:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=278850"},"modified":"2023-09-11T09:43:31","modified_gmt":"2023-09-11T14:43:31","slug":"ocho-personas-judicializadas-y-90-bienes-ocupados-dejan-las-acciones-investigativas-de-la-fiscalia-en-contra-de-una-red-de-posibles-testaferros-del-clan-del-golfo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/ocho-personas-judicializadas-y-90-bienes-ocupados-dejan-las-acciones-investigativas-de-la-fiscalia-en-contra-de-una-red-de-posibles-testaferros-del-clan-del-golfo\/","title":{"rendered":"Ocho personas judicializadas y 90 bienes ocupados dejan las acciones investigativas de la Fiscal\u00eda en contra de una red de posibles testaferros del \u2018Clan del Golfo\u2019"},"content":{"rendered":"

Los procesados har\u00edan parte del componente financiero de alias 17, quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotr\u00e1fico.<\/em><\/strong><\/h4>\n

La Delegada para las Finanzas Criminales, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos, afect\u00f3 a la organizaci\u00f3n ilegal de Darwin Andr\u00e9s Abad Sierra, alias 17; quien junto a alias \u2018Pl\u00e1stico\u2019 delinquir\u00edan para el Clan del Golfo.<\/p>\n

Inicialmente, fueron capturados ocho presuntos integrantes del componente financiero de alias 17, que estar\u00edan involucrados en la adquisici\u00f3n y administraci\u00f3n de bienes, y la creaci\u00f3n de empresas y establecimientos de comercio, entre otras maniobras il\u00edcitas utilizadas para darle apariencia de legalidad a dineros producto del tr\u00e1fico trasnacional de estupefacientes. De esta manera, al parecer, fueron blanqueados m\u00e1s de 46.000 millones de pesos.<\/p>\n

Por estos hechos, la Fiscal\u00eda imput\u00f3 a los detenidos los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y testaferrato. Los procesados son: Yonatan Arley Franco Molina, Mar\u00eda Eugenia Monroy Barraza, Christian Fabian Hern\u00e1ndez Cort\u00e9s, Cindy Guzm\u00e1n Nisperuza, Damaris de Jes\u00fas Sierra Echeverri, Armando Arturo Abad \u00c1lvarez, Karina Andrea Abad Sierra y Sebasti\u00e1n Abad Sierra.<\/p>\n

Alias 17 fue extraditado a Estados Unidos en 2022. Una Corte del Distrito de Texas lo requiere por el env\u00edo de toneladas de coca\u00edna a ese pa\u00eds. Adicionalmente, le atribuye v\u00ednculos directos con el \u2018Clan del Golfo\u2019 y el cartel mexicano de Sinaloa (M\u00e9xico).<\/p>\n

Acciones adelantadas por la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n de Dominio<\/u><\/strong><\/p>\n

Fiscales de la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio ocuparon 90 bienes que har\u00edan parte del patrimonio ilegal de los integrantes de la red al servicio de alias 17. Entre los afectados con las medidas cautelares est\u00e1n varios familiares de Darwin Andr\u00e9s Abad Sierra.<\/p>\n

Se trata de 8 inmuebles urbanos, 5 rurales, 3 embarcaciones, 9 sociedades, 6 establecimientos de comercio, 4 veh\u00edculos y 49 semovientes ubicados en Monter\u00eda y Ci\u00e9nega de Oro (C\u00f3rdoba), y Medell\u00edn y Turbo (Antioquia).<\/p>\n

El valor preliminar de las propiedades afectadas superar\u00eda los 7.000 millones de pesos. Estas acciones judiciales hacen parte de la estrategia \u2018Argenta\u2019, dispuesta por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Francisco Barbosa Delgado, para impactar con contundencia las organizaciones ilegales y de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda habla con resultados<\/u><\/strong>.<\/strong><\/p>\n

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La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n