{"id":276954,"date":"2023-08-16T09:40:11","date_gmt":"2023-08-16T14:40:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=276954"},"modified":"2023-08-16T10:21:09","modified_gmt":"2023-08-16T15:21:09","slug":"fiscalia-logra-desarticular-red-transnacional-presuntamente-responsable-de-lavado-de-activos-en-australia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-logra-desarticular-red-transnacional-presuntamente-responsable-de-lavado-de-activos-en-australia\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda logra desarticular red transnacional, presuntamente responsable de lavado de activos en Australia"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>\n<h4><strong><em>Llam\u00f3 la atenci\u00f3n de las autoridades una lujosa vivienda ubicada en un exclusivo sector de Medell\u00edn. Esta fue afectada con medidas de comiso.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\n<h4><strong><em>De manera paralela, un fiscal de extinci\u00f3n de dominio afect\u00f3 3 sociedades, 11 bienes muebles, 1 embarcaci\u00f3n y 3 bienes inmuebles avaluados preliminarmente en 3.700 millones de pesos.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La cooperaci\u00f3n internacional entre la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Polic\u00eda de Australia Occidental (WAPOL) y la Polic\u00eda Federal Australiana (AFP), fue determinante para propinar un duro golpe a una organizaci\u00f3n ilegal que estar\u00eda liderada por el ciudadano australiano Moreed Noor, alias de Robin.<\/p>\n<p>El trabajo coordinado por la Delegada para las Finanzas Criminales, a trav\u00e9s de las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio; apoyados por el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) permiti\u00f3 la captura de cinco personas que estar\u00edan relacionadas con Moreed Noor, quien est\u00e1 siendo judicializado como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.<\/p>\n<p>Labores de polic\u00eda judicial evidenciaron que Noor y su pareja sentimental, la colombiana Brissa Daniela Trejos V\u00e9lez, dejaron su residencia en Australia en 2018 y se establecieron en Medell\u00edn (Antioquia), donde obtuvieron un vertiginoso incremento patrimonial que no fue justificado.<\/p>\n<p>La evidencia f\u00edsica recaudada determin\u00f3 que la pareja, junto a varios de sus familiares y personas cercanas, al parecer, constituyeron empresas para dar apariencia de legalidad a los recursos de origen il\u00edcito.<\/p>\n<p>Un fiscal adscrito a la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos imput\u00f3 a Moreed Noor, Brissa Daniela Trejos V\u00e9lez, Mar\u00eda del Pilar V\u00e9lez Garc\u00eda, Hern\u00e1n de Jes\u00fas Pulgar\u00edn Arcila y Paula Andrea Restrepo V\u00e9lez los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados.<\/p>\n<figure id=\"attachment_276955\" aria-describedby=\"caption-attachment-276955\" style=\"width: 380px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-276955\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.32-PM-300x166.jpeg\" alt=\"Captura en Medell\u00edn de un ciudadano australiano se\u00f1alado de lavado de activos.\" width=\"380\" height=\"210\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.32-PM-300x166.jpeg 300w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.32-PM-1024x567.jpeg 1024w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.32-PM-768x425.jpeg 768w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.32-PM-1536x851.jpeg 1536w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.32-PM-696x385.jpeg 696w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.32-PM-1068x591.jpeg 1068w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.32-PM-758x420.jpeg 758w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.32-PM.jpeg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 380px) 100vw, 380px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-276955\" class=\"wp-caption-text\">El extranjero ser\u00eda el l\u00edder de esta red criminal que estaba conformada por varios colombianos.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Llam\u00f3 la atenci\u00f3n de las autoridades una casa ubicada en un exclusivo sector de Medell\u00edn, con ascensor, piscina, pol\u00edgono y un cuarto de p\u00e1nico. El predio fue afectado con fines de comiso.<\/p>\n<p>Durante las diligencias de registro y allanamiento realizadas en la capital antioque\u00f1a, las autoridades incautaron 70.000 d\u00f3lares americanos, cerca de 398 millones de pesos en efectivo, y 4.055 d\u00f3lares australianos, adem\u00e1s de celulares, discos duros y computadores con documentos contables.<\/p>\n<p>De manera simult\u00e1nea, un fiscal adscrito a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre 3 sociedades, 11 bienes muebles entre veh\u00edculos de alta gama y maquinaria amarilla, 1 embarcaci\u00f3n, y 3 bienes inmuebles. El valor de los activos fue calculado preliminarmente en 3.700 millones de pesos.<\/p>\n<figure id=\"attachment_276956\" aria-describedby=\"caption-attachment-276956\" style=\"width: 391px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-276956\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.34-PM-300x192.jpeg\" alt=\"Captura en Medell\u00edn de un ciudadano australiano se\u00f1alado de lavado de activos.\" width=\"391\" height=\"250\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.34-PM-300x192.jpeg 300w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.34-PM-1024x654.jpeg 1024w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.34-PM-768x491.jpeg 768w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.34-PM-696x445.jpeg 696w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.34-PM-1068x682.jpeg 1068w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.34-PM-657x420.jpeg 657w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-5.31.34-PM.jpeg 1496w\" sizes=\"auto, (max-width: 391px) 100vw, 391px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-276956\" class=\"wp-caption-text\">Captura en Medell\u00edn de un ciudadano australiano se\u00f1alado de lavado de activos.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Especial para la Administraci\u00f3n de Bienes de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (FEAB), seg\u00fan sus competencias, ser\u00e1n los encargados de administrar las propiedades afectadas.<\/p>\n<p>Estas acciones fueron adelantadas en desarrollo de la Estrategia Argenta, dispuesta por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Francisco Barbosa Delgado, para afectar con contundencia las finanzas de las redes de crimen organizado y del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p><strong><u>La Fiscal\u00eda habla con resultados<\/u><\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JMSV\/MAGA\/DO\/AV\/CEVS\/DECLA\/AM\/CTI\/MRC<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Llam\u00f3 la atenci\u00f3n de las autoridades una lujosa vivienda ubicada en un exclusivo sector de Medell\u00edn. Esta fue afectada con medidas de comiso. 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