{"id":276700,"date":"2023-08-12T12:46:17","date_gmt":"2023-08-12T17:46:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=276700"},"modified":"2023-08-23T14:29:04","modified_gmt":"2023-08-23T19:29:04","slug":"fiscalia-judicializa-a-un-hombre-que-habria-importado-mercancia-por-mas-de-235-000-millones-de-pesos-sin-justificar-el-origen-del-dinero-con-que-realizo-las-operaciones-comerciales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-judicializa-a-un-hombre-que-habria-importado-mercancia-por-mas-de-235-000-millones-de-pesos-sin-justificar-el-origen-del-dinero-con-que-realizo-las-operaciones-comerciales\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda judicializa a un hombre que habr\u00eda importado mercanc\u00eda por m\u00e1s de 235.000 millones de pesos sin justificar el origen del dinero con que realiz\u00f3 las operaciones comerciales"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li style=\"text-align: left;\">\n<h4><strong><em>El procesado hizo millonarias importaciones de <\/em><em>herramientas, elementos de ferreter\u00eda, art\u00edculos de almac\u00e9n y tecnolog\u00eda de <\/em><em>Estados Unidos, China y Vietnam.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: left;\">\n<h4><strong><em>Estas acciones judiciales fueron emprendidas tras una denuncia instaurada por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n judicializ\u00f3 ante un juez con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1 a Carlos Enrique Beltr\u00e1n P\u00e9rez, presunto responsable del delito de lavado de activos agravado. El cargo no fue aceptado.<\/p>\n<p>Las actividades ilegales por las que se investiga al procesado habr\u00edan sido cometidas en su calidad de representante legal de una sociedad importadora de tecnolog\u00eda con sede en la capital del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Las indagaciones realizadas por una fiscal adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales evidenciaron que Beltr\u00e1n P\u00e9rez asumi\u00f3 la gerencia de la compa\u00f1\u00eda en mayo de 2015. Desde entonces empezaron a presentarse millonarias importaciones de mercanc\u00eda de distinta clase. En varios casos se constat\u00f3 que no corresponder\u00eda con el objetivo social de la empresa.<\/p>\n<p>Entre lo ingresado al pa\u00eds se encuentran celulares, elementos de tecnolog\u00eda, fotograf\u00eda y cinematograf\u00eda; adem\u00e1s de herramientas, ferreter\u00eda y art\u00edculos de almac\u00e9n provenientes de Estados Unidos, China y Vietnam.<\/p>\n<p>Labores de polic\u00eda judicial evidenciaron que la compa\u00f1\u00eda fue constituida con un capital de 30 millones de pesos, y no se realizaron aportes que fortalecieran la empresa. La Fiscal\u00eda demostr\u00f3 que a 2023 se hab\u00edan realizado importaciones por m\u00e1s 235.651 millones de pesos (70.775. d\u00f3lares).<\/p>\n<p>De la misma manera, se determin\u00f3 en el investigado no demostr\u00f3 aportes de capital, endeudamiento, consignaciones o cr\u00e9ditos que expliquen el origen de los recursos que financiaron las multimillonarias operaciones de comercio.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda investiga la probable vinculaci\u00f3n de m\u00e1s personas con estos hechos ilegales.<\/p>\n<p>Por decisi\u00f3n del juez de control de garant\u00edas Beltr\u00e1n P\u00e9rez fue dejado en libertad, aunque contin\u00faa vinculado al proceso penal. El procesado no podr\u00e1 salir del pa\u00eds y deber\u00e1 presentarse cada 15 d\u00edas ante las autoridades judiciales.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>MAGA\/KC\/LABF\/DPFC\/MRC<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>La Fiscal\u00eda habla con resultados<\/u><\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<footer>\n<div class=\"td-post-sharing-bottom\"><\/div>\n<\/footer>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El procesado hizo millonarias importaciones de herramientas, elementos de ferreter\u00eda, art\u00edculos de almac\u00e9n y tecnolog\u00eda de Estados Unidos, China y Vietnam. 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