{"id":274808,"date":"2023-07-10T08:21:32","date_gmt":"2023-07-10T13:21:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=274808"},"modified":"2023-07-10T08:21:32","modified_gmt":"2023-07-10T13:21:32","slug":"fiscalia-logra-el-reintegro-de-cerca-de-8-000-millones-de-pesos-que-habrian-sido-defraudados-al-estado-mediante-la-compra-de-facturas-falsas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-logra-el-reintegro-de-cerca-de-8-000-millones-de-pesos-que-habrian-sido-defraudados-al-estado-mediante-la-compra-de-facturas-falsas\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda logra el reintegro de cerca de 8.000 millones de pesos que habr\u00edan sido defraudados al estado mediante la compra de facturas falsas"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>\n<h4><strong><em>Los representantes de dos empresas aceptaron haber evadido sus responsabilidades fiscales y restituir\u00e1n los dineros<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>\n<h4><strong><em>A los dos procesados les fueron ocupados con fines de extinci\u00f3n de dominio 22 bienes, avaluados en m\u00e1s de 135.530 millones de pesos.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<li>\n<h4><strong><em>Como parte de una investigaci\u00f3n que se sigue por la compra de facturas falsas, se han detectado 700 empresas y personas naturales que se han apropiado del IVA y disminuyeron la base gravable del impuesto de renta.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales, puso al descubierto la modalidad mediante la cual dos compa\u00f1\u00edas ferreteras habr\u00edan defraudado al Estado en cerca de 8.000 millones de pesos, apropi\u00e1ndose del IVA recaudado y disminuyendo la base gravable del impuesto de renta.<\/p>\n<p>Los representantes legales de las referidas empresas, al parecer, compraron facturas falsas durante 12 a\u00f1os para simular la adquisici\u00f3n de bienes y servicios por m\u00e1s de 18.370 millones de pesos. De esta manera, evadieron el pago de sus obligaciones ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).<\/p>\n<p>La contundencia del material probatorio fue determinante para que los directivos de las dos compa\u00f1\u00edas suscribieran un preacuerdo con la Fiscal\u00eda y aceptaran su responsabilidad en el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares. Adicionalmente, en la negociaci\u00f3n judicial se comprometieron a reintegrar a la DIAN algo m\u00e1s de 4.511 y 3.410 millones de pesos, respectivamente. Estos dineros corresponder\u00edan al enriquecimiento il\u00edcito producto de dicha actividad delictiva.<\/p>\n<p>Estas acciones hacen parte de una macroinvestigaci\u00f3n en contra de 1.777 empresas legalmente constituidas que simularon operaciones de comercio por casi 1,5 billones de pesos para defraudar al Estado. Las indagaciones al respecto contin\u00faan.<\/p>\n<p><strong>Golpes a organizaciones dedicadas a vender facturas falsas<\/strong><\/p>\n<p>Desde su creaci\u00f3n, en 2021, la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales evidenci\u00f3 c\u00f3mo reconocidas sociedades recurrieron a la compra de facturas falsas para soportar la compra y venta bienes y servicios inexistentes. De esta manera, afectaron el erario.<\/p>\n<p>Las investigaciones indican que, con esta maniobra, 3.700 empresas y personas naturales vendr\u00edan apropi\u00e1ndose del IVA que deben entregarle a la DIAN. Adem\u00e1s, se han beneficiado con la disminuci\u00f3n de la base gravable del impuesto de renta. En dos casos fue posible establecer que fueron simuladas operaciones de comercio por m\u00e1s de 2.2 billones de pesos. Esto gener\u00f3 una defraudaci\u00f3n cercana a los 900.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>Dos representantes legales, revisores fiscales e intermediarios de reconocidas empresas de distintos sectores de la econom\u00eda hacen parte de las 25 personas judicializadas hasta el momento como posibles responsables de los delitos de enriquecimiento il\u00edcito de particulares, concierto para delinquir agravado, lavado de activos y falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, entre otros.<\/p>\n<p>Por hechos similares la Fiscal\u00eda investiga a 112 presuntos comparadores de facturas falsas.<\/p>\n<p><strong>Fiscal\u00eda impacta el patrimonio il\u00edcito<\/strong><\/p>\n<p>En Bogot\u00e1 y Mariquita (Tolima), en un trabajo conjunto de la Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera (POLFA), fueron ocupados 22 bienes, avaluados en m\u00e1s de 135.530 millones de pesos, que pertenecer\u00edan a los dos representantes de las empresas ferreteras que aceptaron su participaci\u00f3n en el entramado ilegal de defraudaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Fiscales de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio establecieron que las dos compa\u00f1\u00edas no ejercieron el objeto social, no contaban con la infraestructura ni con el personal para realizar las actividades registradas ante las c\u00e1maras de comercio y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales.<\/p>\n<p>Adicionalmente, hay evidencia de que el patrimonio constituido por los representantes tendr\u00eda un origen il\u00edcito. En ese sentido, fueron afectados con medidas cautelares 10 inmuebles urbanos y 3 rurales, 3 sociedades y 6 establecimientos de comercio.<\/p>\n<p>Las propiedades afectadas quedaron a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/LQ\/LABF\/DPFC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><i>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/i><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los representantes de dos empresas aceptaron haber evadido sus responsabilidades fiscales y restituir\u00e1n los dineros A los dos procesados les fueron ocupados con fines de extinci\u00f3n de dominio 22 bienes, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":177,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[26573,25603,29740,24185,1047,3232],"class_list":["post-274808","post","type-post","status-publish","format-standard","category-noticias","tag-delitos-fiscales","tag-estado","tag-facturas-falsas","tag-fiscal-barbosa","tag-fiscalia-general-de-la-nacion","tag-fraude"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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