Un exfuncionario de la Dian -Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales- \u00a0y otras seis personas fueron capturadas en desarrollo de la investigaci\u00f3n que adelanta un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, en operativos realizados en Cali con apoyo de la Dijin de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, que ha incluido b\u00fasqueda selectiva en bases de datos, interceptaciones telef\u00f3nicas, an\u00e1lisis de informaci\u00f3n e inspecciones, se detect\u00f3 la existencia de una organizaci\u00f3n criminal liderada por el ex funcionario, de profesi\u00f3n contador p\u00fablico, que constitu\u00eda empresas de papel con objeto social similar y capitales irrisorios. Para los actos de registro de las mismas se emplearon firmas y sellos falsos de varias notar\u00edas.<\/p>\n
Esos entes jur\u00eddicos eran utilizados temporalmente para realizar procesos de importaci\u00f3n, desde el 2010 a la fecha. En total se han creado 15 empresas por medio de las que se hicieron declaraciones de importaci\u00f3n por valor aproximado a 15 mil millones de pesos. Frente a esta cifra no hubo canalizaci\u00f3n de divisas hacia el sistema financiero tampoco se establecieron los canales para tal fin.<\/p>\n
En el proceso fueron identificadas 11 personas que tendr\u00edan responsabilidad, siete de ellas habr\u00edan incurrido en los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito a favor de terceros, fraude procesal y falsedad en documentos.<\/p>\n
Los incriminados restantes ser\u00edan responsables de los punibles de concierto para delinquir y falsedad en documento. Los hechos materia de investigaci\u00f3n se desarrollan principalmente en Cali, donde cinco de las empresas registradas utilizan el mismo domicilio fiscal y cuya infraestructura no corresponde al monto de las operaciones declaradas.<\/p>\n\n