{"id":273719,"date":"2023-06-22T08:30:59","date_gmt":"2023-06-22T13:30:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=273719"},"modified":"2023-06-29T09:59:10","modified_gmt":"2023-06-29T14:59:10","slug":"fiscalia-logra-condenas-contra-las-personas-que-permitieron-el-blanqueo-de-mas-de-106-000-millones-de-pesos-del-clan-del-golfo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-logra-condenas-contra-las-personas-que-permitieron-el-blanqueo-de-mas-de-106-000-millones-de-pesos-del-clan-del-golfo\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda logra condenas contra las personas que permitieron el blanqueo de m\u00e1s de 106.000 millones de pesos del \u2018Clan del Golfo\u2019"},"content":{"rendered":"<h4><strong><em>Los sentenciados hicieron parte del c\u00edrculo de confianza del extraditado cabecilla de la estructura criminal conocido con el alias de Pl\u00e1stico.<\/em><\/strong><\/h4>\n<p>Luego de valorar los argumentos presentados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, un juez penal del circuito especializado de Medell\u00edn (Antioquia) conden\u00f3 a 11 personas que permitieron a Jorge Eliecer Casta\u00f1o Toro, alias Pl\u00e1stico, ocultar y dar apariencia de legalidad a los recursos il\u00edcitos que obtuvo como cabecilla financiero y de las actividades narcotraficantes de la subestructura Efr\u00e9n Vargas Guti\u00e9rrez del \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/p>\n<p>Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos estableci\u00f3 que alias Pl\u00e1stico se vali\u00f3 de los hoy sentenciados para adquirir bienes y constituir empresas de papel en Antioquia, C\u00f3rdoba y Choc\u00f3. De esta manera blanque\u00f3 m\u00e1s de 106.400 millones de pesos.<\/p>\n<p>En ese sentido, los involucrados en las maniobras ilegales aceptaron, seg\u00fan su participaci\u00f3n en los hechos, delitos como lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, testaferrato y concierto para delinquir. Al reconocer su responsabilidad, mediante preacuerdo, recibieron diferentes penas como:<\/p>\n<ul>\n<li><u>Huber Andr\u00e9s Herrera Jaramillo<\/u> y <u>Carlos Alberto Herrera Jaramillo<\/u>, 5 a\u00f1os y 3 meses de prisi\u00f3n, y pago de una multa de equivalente a 1.850 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de<\/li>\n<li><u>Estid Osti<\/u> y <u>\u00d3scar Octavio Casta\u00f1o Toro<\/u>, 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 500 SMLMV por el delito de lavado de<\/li>\n<li><u>Hern\u00e1n de Jes\u00fas Vel\u00e1squez<\/u>, 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n y pago de una multa de 333 SMLMV por el delito de<\/li>\n<li><u>Carlos Andr\u00e9s Molina Ram\u00edrez<\/u>, 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n y pago de una multa que asciende a<\/li>\n<\/ul>\n<p>1.518 millones de pesos por el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/p>\n<ul>\n<li><u>Dora Isabel Jaramillo Arboleda<\/u>, 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n y pago de una multa de 632 millones de pesos por el delito de enriquecimiento il\u00edcito de<\/li>\n<li><u>Claudia Cristina Tabares Giraldo<\/u>, 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 861 millones de pesos por el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/li>\n<li><u>M\u00f3nica Soto Mar\u00edn<\/u>, 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 704 millones de pesos por el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/li>\n<li><u>Zuleima Johana Vel\u00e1squez Pareja<\/u>, 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 916 millones de pesos por el delito de enriquecimiento il\u00edcito de<\/li>\n<li><u>Luisa Fernanda Mu\u00f1oz Moreno,<\/u> 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 910 millones por el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CEVS\/DECLA\/MRC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los sentenciados hicieron parte del c\u00edrculo de confianza del extraditado cabecilla de la estructura criminal conocido con el alias de Pl\u00e1stico. 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