{"id":27029,"date":"2012-12-14T11:13:25","date_gmt":"2012-12-14T16:13:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=27029"},"modified":"2012-12-28T11:51:34","modified_gmt":"2012-12-28T16:51:34","slug":"fiscalia-y-dijin-ocuparon-124-bienes-del-cartel-de-la-dian","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-y-dijin-ocuparon-124-bienes-del-cartel-de-la-dian\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda y Dijin ocuparon 124 bienes del \u201cCartel de la Dian\u201d"},"content":{"rendered":"<div class=\"mceTemp mceIEcenter\" style=\"text-align: center;\">\n<dl id=\"attachment_27044\" class=\"wp-caption  aligncenter\" style=\"width: 754px;\">\n<dt class=\"wp-caption-dt\"><a href=\"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/DianMedell\u00edn.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27044\" title=\"Fiscal\u00eda y Dijin ocuparon 124 bienes del \u201cCartel de la Dian\u201d\" src=\"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/DianMedell\u00edn.jpg\" alt=\"\" width=\"744\" height=\"320\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/DianMedell\u00edn.jpg 744w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/DianMedell\u00edn-300x129.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 744px) 100vw, 744px\" \/><\/a><\/dt>\n<dd class=\"wp-caption-dd\"><strong>Fiscal\u00eda y Dijin ocuparon 124 bienes del \u201cCartel de la Dian\u201d<\/strong><\/dd>\n<\/dl>\n<\/div>\n<p>Cinco fiscales del Grupo de Tareas Especiales\u2013Dian y 100 agentes de la Dijin ocuparon con fines de extinci\u00f3n del derecho de dominio 124 bienes avaluados en m\u00e1s de 12 mil 400 millones de pesos (valor comercial aproximado de $24.800 millones), pertenecientes a integrantes, y algunos de sus familiares, del llamado \u201cCartel de la Dian\u201d que operaba en Medell\u00edn, fundamentalmente.<\/p>\n<p>El operativo tuvo como fundamento las medidas cautelares de embargo e incautaci\u00f3n ordenadas por uno de los fiscales del mencionado grupo de tareas y que afectaron el patrimonio de 38 personas naturales y 11 personas jur\u00eddicas. Los bienes afectados est\u00e1n ubicados en: Bogot\u00e1, Duitama (Boyac\u00e1), Puerto Berrio, Caldas, Rionegro y Medell\u00edn (Antioquia).<\/p>\n<p>En total las autoridades ocuparon 36 inmuebles, 27 sociedades y establecimientos de comercio; inmovilizaron 22 veh\u00edculos, intervinieron \u00a032 cuentas bancarias, 3 certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, 2 grupos de acciones y 2 democratizaciones.<\/p>\n<p>De acuerdo con las investigaciones por medio de la falsificaci\u00f3n masiva de facturas de supuestos proveedores, certificados, y p\u00f3lizas, entre otros documentos, la organizaci\u00f3n criminal simulaba la venta de bienes con el prop\u00f3sito de exportarlos, los que seg\u00fan las normas tributarias est\u00e1n exentos de IVA (Impuesto al Valor Agregado).<\/p>\n<p>Posteriormente, los involucrados presentaban ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) la operaci\u00f3n para obtener la devoluci\u00f3n de dicho impuesto, induciendo al error, en algunos casos, a los funcionarios.<\/p>\n<p>En este caso ya fueron condenadas en Medell\u00edn cinco personas a penas que oscilan entre siete y diez a\u00f1os de c\u00e1rcel. A los sentenciados la Fiscal\u00eda les demostr\u00f3 su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiaci\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y lavado de activos.<\/p>\n<p>Finalmente, en Bogot\u00e1 otras cinco personas tambi\u00e9n fueron condenadas y diez\u00a0 m\u00e1s est\u00e1n en juicio.<\/p>\n<p><strong>Rueda de prensa Fiscal General de la Naci\u00f3n, Eduardo Montealegre Lynett\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n[audio:http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/RuedadePrensa_14_12_2012.mp3|titles=Rueda de prensa Fiscal General de la Naci\u00f3n]\n<p><strong><a title=\"Descargar audio \" href=\"http:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/RuedadePrensa_14_12_2012.mp3\" target=\"_blank\">Descargar\u00a0<\/a><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cinco fiscales del Grupo de Tareas Especiales\u2013Dian y 100 agentes de la Dijin ocuparon con fines de extinci\u00f3n del derecho de dominio 124 bienes avaluados en m\u00e1s de 12 mil 400 millones de pesos <\/p>\n","protected":false},"author":143,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[40,78],"class_list":["post-27029","post","type-post","status-publish","format-standard","category-noticias","tag-dian","tag-fiscal-general-de-la-nacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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