{"id":269154,"date":"2023-04-02T09:24:01","date_gmt":"2023-04-02T14:24:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=269154"},"modified":"2023-04-11T08:54:27","modified_gmt":"2023-04-11T13:54:27","slug":"fiscalia-puso-en-evidencia-a-red-ilegal-que-habria-blanqueado-capitales-por-mas-de-100-000-millones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-puso-en-evidencia-a-red-ilegal-que-habria-blanqueado-capitales-por-mas-de-100-000-millones-de-pesos\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda puso en evidencia a red ilegal que habr\u00eda blanqueado capitales por m\u00e1s de 100.000 millones de pesos"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4 style=\"text-align: left;\"><em><strong>Se trata de 9 personas que estar\u00edan vinculadas a 11 empresas de papel que tendr\u00edan relaci\u00f3n con Jimmy Rafael S\u00e1nchez Jim\u00e9nez, requerido en extradici\u00f3n por Estados Unidos.<\/strong> <\/em><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en una acci\u00f3n conjunta con la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), identific\u00f3 a nueve se\u00f1alados integrantes de una red que habr\u00eda creado empresas fachada para dar apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero enviadas del exterior.<\/p>\n<p>Estas personas, al parecer, utilizaron sus cargos en distintas compa\u00f1\u00edas de Barranquilla (Atl\u00e1ntico) para recibir m\u00e1s de 100.000 millones de pesos provenientes de Turqu\u00eda, China, Estados Unidos, Panam\u00e1, Espa\u00f1a, Rep\u00fablica Dominicana, Venezuela y Hong Kong, que corresponder\u00edan a giros anticipados por exportaciones que nunca se realizaron.<\/p>\n<p>Los elementos de prueba indican que esos dineros, al parecer, fueron puestos en circulaci\u00f3n en el torrente financiero colombiano, a trav\u00e9s de terceros contactados para cobrar o endosar cheques, entre otras maniobras.<\/p>\n<p>De esta manera, presuntamente, se concretaron 364 operaciones de cambio, que posibilitaron el lavado de activos por m\u00e1s de 58.261 millones de pesos. Adem\u00e1s, se constat\u00f3 el cobro de 595 cheques por un valor superior a los 57.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>Por estos hechos, un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos imput\u00f3 a los posibles involucrados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito y concierto para delinquir. Los procesados son: Faride Cure De La Espriella, Yanith Paola Alcal\u00e1 Serpa, Yoisy Estefany Llanos Vanegas, Antonio Luis Bernier Castilla, Samuel Morgado Pinz\u00f3n, William Javier Abdala, Pedro Antonio Berrio, Andr\u00e9s Felipe Alvares y Oswaldo Cotes Garc\u00eda.<\/p>\n<p>Ocho de los nueve procesados fueron cobijados con detenci\u00f3n domiciliaria, uno afrontar\u00e1 el proceso en libertad.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/RG\/CEVS\/DECLA\/MRC<\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se trata de 9 personas que estar\u00edan vinculadas a 11 empresas de papel que tendr\u00edan relaci\u00f3n con Jimmy Rafael S\u00e1nchez Jim\u00e9nez, requerido en extradici\u00f3n por Estados Unidos. &nbsp; La Fiscal\u00eda [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":175,"featured_media":269408,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"video","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125,1],"tags":[24189,24526],"class_list":["post-269154","post","type-post","status-publish","format-video","has-post-thumbnail","category-lavado-de-activos","category-noticias","tag-fiscal-francisco-barbosa-delgado","tag-fiscal-general-francisco-barbosa-delgado","post_format-post-format-video"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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