{"id":268929,"date":"2023-03-29T09:48:36","date_gmt":"2023-03-29T14:48:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=268929"},"modified":"2023-04-03T11:35:06","modified_gmt":"2023-04-03T16:35:06","slug":"fiscalia-logra-condena-contra-alias-compa-y-seis-personas-mas-que-lavaron-millonarias-sumas-de-dinero-a-traves-de-empresas-fachada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-logra-condena-contra-alias-compa-y-seis-personas-mas-que-lavaron-millonarias-sumas-de-dinero-a-traves-de-empresas-fachada\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda logra condena contra alias Compa y seis personas m\u00e1s que lavaron millonarias sumas de dinero a trav\u00e9s de empresas fachada"},"content":{"rendered":"<h4><strong><em>Los sentenciados, familiares entre s\u00ed, fueron declarados responsables de al menos nueve eventos delictivos en los que dieron apariencia de legalidad a recursos de origen il\u00edcito.<\/em><\/strong><\/h4>\n<p>Las acciones investigativas de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos fueron determinantes para que un juez penal especializado de Medell\u00edn condenara a Miguel \u00c1ngel \u00dasuga Fern\u00e1ndez, alias Compa, y a seis personas m\u00e1s por hacer parte de un entramado criminal en el que se crearon empresas fachada en los sectores de la miner\u00eda y la construcci\u00f3n para dar apariencia de legalidad a dineros producto de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda demostr\u00f3 que varios de los implicados aprovecharon sus conocimientos en contadur\u00eda y derecho para manipular declaraciones de renta, maquillar la contabilidad de las compa\u00f1\u00edas y alterar documentos para defraudar entidades como la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).<\/p>\n<p>Asimismo, qued\u00f3 al descubierto que prestaron sus nombres para vender lotes en distintos municipios de Antioquia y construir inmuebles en Medell\u00edn que luego fueron comercializados.<\/p>\n<p>Ante la contundencia de los argumentos en su contra, estas personas aceptaron mediante preacuerdo, seg\u00fan su participaci\u00f3n en los hechos, delitos como lavado de activos, concierto para delinquir agravado, y asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados.<\/p>\n<p>En ese sentido, fueron sentenciados de la siguiente manera:<\/p>\n<ul>\n<li>Miguel \u00c1ngel \u00dasuga Fern\u00e1ndez, alias Compa, 6 a\u00f1os y 5 meses de prisi\u00f3n.<\/li>\n<li>Alejandra Naranjo Alarc\u00f3n, 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/li>\n<li>Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Jhojan Andrey \u00dasuga Graciano, Jos\u00e9 Alveiro G\u00f3mez Granda y Hernando \u00dasuga Graciano, 5 a\u00f1os y 5 meses de prisi\u00f3n.<\/li>\n<li>Yuliany Andrea \u00dasuga David, 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adicionalmente, los condenados deber\u00e1n pagar multas que oscilan entre los 1.350 y 1.850 Salarios M\u00ednimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CEVS\/DEEDD\/MRC<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los sentenciados, familiares entre s\u00ed, fueron declarados responsables de al menos nueve eventos delictivos en los que dieron apariencia de legalidad a recursos de origen il\u00edcito. 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