La Fiscal 23 de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos imput\u00f3 ante la Juez 32 Penal Municipal de Bogot\u00e1, con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, cargos a 13 integrantes de la captadora ilegal DMG.<\/p>\n
En desarrollo de la audiencia p\u00fablica, la fiscal del caso sostuvo que la investigaci\u00f3n adelantada desde 2005 estableci\u00f3 que los hoy procesados son presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros.<\/p>\n
Por medio de grabaciones telef\u00f3nicas y seguimientos la Fiscal\u00eda constat\u00f3 que los incriminados se desempe\u00f1aron como gerentes, tramitadores, revisores fiscales, socios y gestores de pr\u00e9stamos millonarios en m\u00e1s de 10 empresas de la firma DMG que encabez\u00f3 David Murcia Guzm\u00e1n, extraditado a Estados Unidos.<\/p>\n
Seg\u00fan la funcionaria judicial, desde 2005 esas personas actuaron il\u00edcitamente en las empresas del grupo DMG que funcionaron en: Estados Unidos, Panam\u00e1, M\u00e9xico y Colombia.<\/p>\n
La Fiscal asever\u00f3 que solo en una de las empresas de papel uno de los implicados recibi\u00f3 no menos de 1.860 millones de pesos para hacer funcionar una entidad ficticia, y pocos meses despu\u00e9s ya ten\u00eda en sus arcas mas de 4 mil 500 millones de pesos que inyect\u00f3 DMG.<\/p>\n
Las personas imputadas por los delitos ya mencionados son: Lina Mar\u00eda Rodr\u00edguez Rico, Andrea Santamar\u00eda, Julie Alexandra L\u00f3pez Rico, Giovanny Enrique Rojas Su\u00e1rez, Leonor Uribe Quintero, Cristina Isabel Lara Vega, Alberto Manuel Buelvas Torres, Ramiro Cruz Cabezas, Edilberto Santana Cort\u00e9s, Jos\u00e9 Fernando Grisales Pati\u00f1o, Jorge Enrique Berrio Villarreal, Uldarico Murcia Casas, y Luis Fernando Cediel Rozo, quienes no aceptaron los cargos endilgados.<\/p>\n
En las pr\u00f3ximas horas se adelantar\u00e1 la audiencia de solicitud de imposici\u00f3n de medida de aseguramiento.<\/p>\n\n