{"id":263733,"date":"2023-01-04T11:23:29","date_gmt":"2023-01-04T16:23:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=263733"},"modified":"2023-01-04T11:23:29","modified_gmt":"2023-01-04T16:23:29","slug":"labor-investigativa-de-la-fiscalia-hizo-de-2022-un-ano-record-en-resultados-contra-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/labor-investigativa-de-la-fiscalia-hizo-de-2022-un-ano-record-en-resultados-contra-el-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Labor investigativa de la Fiscal\u00eda hizo de 2022 un a\u00f1o r\u00e9cord en resultados contra el lavado de activos"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li style=\"text-align: left;\">\n<h4><strong><em>Fueron detectadas operaciones de blanqueo de capitales por m\u00e1s de 12,5 billones de pesos.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">\n<h4><strong><em>Adicionalmente, se impactaron 109 estructuras ilegales vinculadas al lavado de activos.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El trabajo conjunto con el CTI, la fuerza p\u00fablica y otras autoridades; y la consolidaci\u00f3n de la estrategia \u2018Argenta\u2019, dispuesta para afectar el patrimonio de la delincuencia, la criminalidad organizada y el narcotr\u00e1fico, hicieron de 2022 un a\u00f1o r\u00e9cord en resultados contra el lavado de activos.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Especializada contra Lavado de Activos, imput\u00f3 a 237 personas que estar\u00edan comprometidas en el blanqueo de capitales por m\u00e1s de 12,5 billones de pesos, un valor muy superior a los 8 billones de pesos detectados por este concepto en 2021.<\/p>\n<p>Asimismo, la contundencia de las acciones investigativas permiti\u00f3 incautar cerca de 30.000 millones de pesos representados en dinero, oro, bienes muebles y veh\u00edculos, superando los 14.000 millones de pesos del a\u00f1o anterior.<\/p>\n<p>De igual manera, fueron impactadas 109 estructuras dedicadas a ocultar recursos il\u00edcitos de los grupos narcotraficantes, la criminalidad organizada y las redes dedicadas a la explotaci\u00f3n ilegal de los recursos naturales.<\/p>\n<p><strong><u>Casos destacados<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>La macroperaci\u00f3n \u2018Perla del Pac\u00edfico\u2019 puso en evidencia a 14 personas que ser\u00edan responsables de dar apariencia de legalidad a los dineros obtenidos por cuatro redes vinculadas al tr\u00e1fico de estupefacientes. La Fiscal\u00eda les imput\u00f3, seg\u00fan el posible nivel de participaci\u00f3n, delitos como: lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, concierto para delinquir y testaferrato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los procesados ser\u00eda los encargados de comprar y vender inmuebles, crear empresas y sociedades comerciales de fachada, o abrir productos financieros para mover las millonarias sumas obtenidas por los grupos narcotraficantes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Con el liderazgo de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos, el CTI y la DIJIN de la Polic\u00eda Nacional capturaron a 13 presuntos integrantes de una estructura delincuencial que habr\u00eda ingresado de contrabando textiles, prendas de vestir y accesorios provenientes de Panam\u00e1 y Ecuador.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los involucrados en esta actividad fueron vinculados formalmente por delitos como lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y concierto para delinquir agravado.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CEVS\/DECLA\/<\/p>\n<p><strong>En 2022, la Fiscal\u00eda habl\u00f3 con resultados.<\/strong><\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<footer>\n<div class=\"td-post-source-tags\"><\/div>\n<div class=\"td-post-sharing-bottom\"><\/div>\n<\/footer>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fueron detectadas operaciones de blanqueo de capitales por m\u00e1s de 12,5 billones de pesos. 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