{"id":261540,"date":"2022-11-24T09:07:52","date_gmt":"2022-11-24T14:07:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=261540"},"modified":"2022-11-29T12:33:05","modified_gmt":"2022-11-29T17:33:05","slug":"fiscalia-golpeo-de-manera-estructural-a-cuatro-redes-criminales-senaladas-de-lavar-activos-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-golpeo-de-manera-estructural-a-cuatro-redes-criminales-senaladas-de-lavar-activos-del-narcotrafico\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda golpe\u00f3 de manera estructural a cuatro redes criminales se\u00f1aladas de lavar activos del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>\n<h4><strong><em>14 personas fueron capturadas y judicializadas por, presuntamente, estar al servicio de grupos ilegales con injerencia en el suroccidente del pa\u00eds.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<li>\n<h4><strong><em>De manera simult\u00e1nea al proceso penal fueron ocupados con fines de extinci\u00f3n de dominio 103 bienes avaluados en m\u00e1s de 162.872 millones de pesos.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>En desarrollo de la Estrategia \u2018Argenta\u2019, dispuesta por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de las organizaciones criminales y del narcotr\u00e1fico, se puso en marcha una macroperaci\u00f3n denominada \u2018Perla del Pac\u00edfico\u2019 que permiti\u00f3 poner en evidencia a los presuntos responsables de dar apariencia de legalidad a los dineros obtenidos por cuatro redes vinculadas al tr\u00e1fico de estupefacientes.<\/p>\n<p>El trabajo articulado de fiscales de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos y la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio permiti\u00f3 capturar y judicializar a 14 personas.<\/p>\n<p>Al tiempo, fueron impuestas medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre 3.103 bienes, entre predios rurales, inmuebles urbanos, veh\u00edculos, embarcaciones, sociedades, establecimientos de comercio y 2.939 semovientes.<\/p>\n<p>Las propiedades, avaluadas en m\u00e1s de 162.872 millones de pesos, est\u00e1n ubicadas en Melgar (Tolima); Candelaria, Cali, Buenaventura, Jamund\u00ed, Palmira y El Cerrito (Valle del Cauca); Sapuyes (Nari\u00f1o) y Bogot\u00e1. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administrar\u00e1 los activos afectados.<\/p>\n<p><strong><u>Investigaci\u00f3n penal<\/u><\/strong><\/p>\n<p>El material de prueba obtenido puso al descubierto a los se\u00f1alados encargados de comprar y vender inmuebles, crear empresas y sociedades comerciales de fachada, o abrir productos financieros para mover las millonarias sumas obtenidas por organizaciones narcotraficantes que delinquen en el suroccidente del pa\u00eds.<\/p>\n<p>En ese sentido, la Fiscal\u00eda imput\u00f3 a las 14 personas detenidas, seg\u00fan el posible nivel de participaci\u00f3n, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, concierto para delinquir y testaferrato. Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.<\/p>\n<p><strong>Los investigados son:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Esperanza Perlaza Ardila, Deiron Vent\u00e9 Perea, Diego Mauricio Bola\u00f1os G\u00f3mez y Liney Ubany Mateus Herrera, quienes habr\u00edan prestado sus nombres para intentar dar apariencia de legalidad a dineros que pertenecer\u00edan a una red transnacional con injerencia en Valle del Cauca, Cauca y Nari\u00f1o.<\/li>\n<li>\u00c9dgar Bustamante Riascos, alias Yuca, presunto cabecilla del denominado \u2018Clan Bustamante\u2019 se\u00f1alado de usar una empresa dedicada a la comercializaci\u00f3n de aceite de palma para lavar recursos provenientes del tr\u00e1fico de estupefacientes desde Buenaventura y el Pac\u00edfico colombiano hacia Centroam\u00e9rica.<\/li>\n<li>Jairo, Jos\u00e9 Humberto, Luz Stella, Mar\u00eda Nelsy y Mariela Vel\u00e1squez Hern\u00e1ndez, se\u00f1alados testaferros de su hermano Jaime Hern\u00e1n Vel\u00e1squez Hern\u00e1ndez, quien est\u00e1 privado de la libertad y es solicitado en extradici\u00f3n por Estados Unidos por cargos de narcotr\u00e1fico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tambi\u00e9n fue vinculada Magaly del Carmen Noguera Estrada, administradora de las fincas ganaderas que Jaime Hern\u00e1n Vel\u00e1squez adquiri\u00f3 en el sector del Espino, en Sapuyes (Nari\u00f1o), entre 1995 y 2000. Adicionalmente, se conoci\u00f3 que este hombre tambi\u00e9n compr\u00f3 inmuebles en Palmira (Valle del Cauca).<\/p>\n<ul>\n<li>Roc\u00edo del Tr\u00e1nsito Benavides, Mar\u00eda Isabel Gaviria S\u00e1nchez y Carlos Alberto L\u00f3pez Rinc\u00f3n, presuntos integrantes de una estructura involucrada en la salida de cargamentos de estupefacientes desde Cauca, Nari\u00f1o, Putumayo y Valle del Cauca hacia pa\u00edses de Centroam\u00e9rica con destino a Estados En su actuar criminal se detect\u00f3 el uso de lanchas r\u00e1pidas y semi sumergibles para mover los alijos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/LPDS\/DEEDD\/CEVS\/JCG\/NM\/CP\/JZ\/DECLA\/MRC<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<footer>\n<div class=\"td-post-source-tags\"><\/div>\n<div class=\"td-post-sharing-bottom\"><\/div>\n<\/footer>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>14 personas fueron capturadas y judicializadas por, presuntamente, estar al servicio de grupos ilegales con injerencia en el suroccidente del pa\u00eds. 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