{"id":260936,"date":"2022-11-15T06:43:36","date_gmt":"2022-11-15T11:43:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=260936"},"modified":"2022-11-15T09:14:16","modified_gmt":"2022-11-15T14:14:16","slug":"fiscalia-mueve-las-fibras-del-entramado-de-corrupcion-de-odebrecht-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-mueve-las-fibras-del-entramado-de-corrupcion-de-odebrecht-en-colombia\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda mueve las fibras del entramado de corrupci\u00f3n de Odebrecht en Colombia"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>\n<h4><strong><em>La actividad investigativa, realizada con apoyo del FBI, puso en evidencia transacciones financieras en la banca internacional, subcontratos y otras maniobras que habr\u00edan sido usadas para mover los dineros destinados al pago de d\u00e1divas.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<li>\n<h4><strong><em>10 personas ser\u00e1n imputadas, entre ellas tres ciudadanos brasile\u00f1os, dos espa\u00f1oles, un uruguayo y un fiscal delegado ante tribunal.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>El Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, en desarrollo de las funciones a su cargo y con el apoyo y asistencia de la Oficina Federal de Investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia de Estados Unidos (FBI), puso en marcha un frente de trabajo que permiti\u00f3 estructurar nuevas l\u00edneas investigativas por el entramado de corrupci\u00f3n de la multinacional brasile\u00f1a en Colombia.<\/p>\n<p>En algo m\u00e1s de 11 meses de verificaciones y an\u00e1lisis, el equipo de fiscales e investigadores revis\u00f3 con detalle varias de las actuaciones judiciales hechas y los elementos obtenidos, y encontraron m\u00e9rito suficiente para vincular formalmente a otros presuntos involucrados en las distintas maniobras usadas para intentar ocultar y darle apariencia de legalidad a los dineros que la constructora habr\u00eda destinado para pagar d\u00e1divas.<\/p>\n<p>En ese sentido, la Fiscal\u00eda radicar\u00e1 solicitudes de imputaci\u00f3n contra 10 personas, tres de ellas ciudadanos brasile\u00f1os, dos espa\u00f1oles y un uruguayo, en cinco l\u00edneas distintas de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<ol>\n<li><strong><u>Direccionamiento en la adjudicaci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n Ruta del Sol II<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Ante un juez de control de garant\u00edas ser\u00e1n imputados por el delito de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos el exsubgerente de estructuraci\u00f3n del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), David Eduardo Villalba Escobar; y los brasile\u00f1os Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.<\/p>\n<p>El exfuncionario suscribi\u00f3 varias resoluciones durante el segundo semestre de 2009, para presuntamente direccionar los procesos de evaluaci\u00f3n y selecci\u00f3n del consorcio que asumir\u00eda las obras del proyecto vial Ruta del Sol II. Finalmente, el 14 de enero de 2010, celebr\u00f3 el contrato de concesi\u00f3n con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que hac\u00eda parte Odebrecht.<\/p>\n<p>La evidencia obtenida da cuenta de que para garantizar esta adjudicaci\u00f3n la constructora habr\u00eda ofrecido y pagado 6,5 millones de d\u00f3lares al exviceministro de Transporte y entonces director del INCO, Gabriel Ignacio Garc\u00eda Morales. En ese sentido, para la Fiscal\u00eda el se\u00f1or Villalba Escobar, al parecer, con pleno conocimiento y voluntad us\u00f3 el cargo y su funci\u00f3n para favorecer a la citada concesionaria.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong><u>Maniobras en la banca internacional para recuperar dineros destinados a la coima del contrato de adjudicaci\u00f3n<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La Fiscal\u00eda imputar\u00e1 los delitos de enriquecimiento il\u00edcito de particulares y lavado de activos a los ciudadanos brasile\u00f1os Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, en su condici\u00f3n de director superintendente y director de ingenier\u00eda de Odebrecht en Colombia; y a los ciudadanos espa\u00f1oles Jos\u00e9 D\u00edaz Vecino y Juan Jos\u00e9 Lago Novas Domingo Dulce, director gerente y director t\u00e9cnico, respectivamente, de la empresa espa\u00f1ola Detecci\u00f3n de Riesgos T\u00e9cnicos de Control de Calidad y Supervisi\u00f3n de Obras de Edificaci\u00f3n S.A. \u2013 DCS Management.<\/p>\n<p>En la investigaci\u00f3n se estableci\u00f3 que Odebrecht Colombia suscribi\u00f3 un contrato ficticio de asistencia t\u00e9cnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta t\u00e9cnica y presupuestal s\u00f3lida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestaci\u00f3n se pact\u00f3 el pago de 0,9% del valor del contrato.<\/p>\n<p>La actividad prevista no se habr\u00eda ejecutado; sin embargo, meses despu\u00e9s de recibir del INCO el proyecto vial, la multinacional brasile\u00f1a realiz\u00f3 giros por 10\u2019890.000 d\u00f3lares, a trav\u00e9s de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad espa\u00f1ola ten\u00eda en la banca privada de Andorra.<\/p>\n<p>El material de prueba indica que 94% del dinero recibido por DCS Management fue transferido a la empresa Klienfeld, que hac\u00eda parte de la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil, pero no estaba declarada ni reportada en los balances de la constructora. La Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que este movimiento de recursos tendr\u00eda como prop\u00f3sito que la multinacional brasile\u00f1a recuperara o reembolsara a sus cuentas los 6,5 millones de d\u00f3lares que pag\u00f3 al exviceministro de transporte y exdirector del INCO, Gabriel Ignacio Garc\u00eda Morales.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong><u>El estructurador de la maniobra y gestor ante la banca privada de Andorra<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Una fiscal del Grupo de Tareas Especiales radicar\u00e1 solicitud de imputaci\u00f3n contra el ciudadano uruguayo Andr\u00e9s Norberto Sanguinetti Barros, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento il\u00edcito de particulares.<\/p>\n<p>Esta persona, al parecer, como operador habitual de Odebrecht Brasil y en su condici\u00f3n de gestor de la banca privada de Andorra, dise\u00f1\u00f3 el modelo de pago de la coima entregada por la constructora para la adjudicaci\u00f3n del contrato Ruta del Sol II, y despu\u00e9s permiti\u00f3 poner una millonaria suma en d\u00f3lares a la cuenta de la sociedad espa\u00f1ola DCS Management y su posterior traslado a la empresa Klienfeld, que pertenec\u00eda a la multinacional brasile\u00f1a.<\/p>\n<p>Para este prop\u00f3sito, Sanguinetti Barros habr\u00eda conseguido las empresas y abri\u00f3 las cuentas que sirvieron para darle tr\u00e1nsito y ocultar el dinero, as\u00ed como evadir los controles exigidos por la banca privada internacional.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong><u>Subcontratos ficticios<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Inicialmente, la Fiscal\u00eda imputar\u00e1 el delito de falsedad ideol\u00f3gica en documento privado, enriquecimiento l\u00edcito de particulares y lavado de activos al representante legal de la empresa Aldep\u00f3sitos Zona Franca SAS, Luis Eduardo G\u00f3mez Mart\u00ednez.<\/p>\n<p>El 2 de enero de 2014, el hoy indiciado suscribi\u00f3 un contrato ficticio de servicios log\u00edsticos con el representante legal del Consultores Unidos Colombia \u2013 Panam\u00e1, y emiti\u00f3 facturas por actividades que nunca se realizaron. Por este concepto, recibi\u00f3 transferencias por 2\u2019515.635 d\u00f3lares, que posteriormente entreg\u00f3 mediante endosos o t\u00edtulos abiertos a Eduardo Zambrano Caicedo. Esta persona, al parecer, direccion\u00f3 los dineros a Federico Gaviria y Otto Nicol\u00e1s Bula, para cumplir con la d\u00e1diva que Odebrecht se comprometi\u00f3 a entregarles por gestionar a su favor la adici\u00f3n del tramo Oca\u00f1a \u2013 Gamarra al contrato Ruta del Sol II.<\/p>\n<p>De otra parte, ser\u00e1 imputada por el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares la se\u00f1ora Adriana Milena Alzate Arango, quien fue subcontratada el 15 de agosto de 2010 por el Consorcio Ruta del Sol, del que hizo parte Odebrecht, para realizar mantenimiento y drenaje a varios tramos del proyecto Ruta del Sol II.<\/p>\n<p>Se acredit\u00f3 que esta persona manifest\u00f3 tener experiencia en la materia; sin embargo, su actividad comercial era la cr\u00eda de ganado. Finalmente, est\u00e1 demostrado que recibi\u00f3 pagos por algo m\u00e1s de 490 millones de pesos, por actividades que no se habr\u00edan ejecutado.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong><u>Investigaci\u00f3n contra fiscal delegado ante tribunal<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda imputar\u00e1 los delitos de prevaricato por omisi\u00f3n y amenazas a testigo al fiscal delegado ante tribunal de distrito, Daniel Ricardo Hern\u00e1ndez Mart\u00ednez.<\/p>\n<p>El 20 de julio de 2017, el funcionario obtuvo de un juez de control de garant\u00edas siete \u00f3rdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupci\u00f3n de Odebrecht, tres de estas contra los ciudadanos brasile\u00f1os Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.<\/p>\n<p>El fiscal Hern\u00e1ndez Mart\u00ednez, al parecer, hizo una solicitud defectuosa de las citadas \u00f3rdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasile\u00f1a, y omiti\u00f3 darles tr\u00e1mite legal, es decir, no las registro en el Sistema de Informaci\u00f3n sobre Antecedentes y Anotaciones (SIAN) para que se hicieran efectivas.<\/p>\n<p>Adicionalmente, se conoci\u00f3 que tampoco pidi\u00f3 inmediatamente la expedici\u00f3n de notificaci\u00f3n azul de INTERPOL para ubicar en otros pa\u00edses a los se\u00f1ores Marangoni, Ferracuti e Hideaki Sendai, en el entendido de que, para la fecha de los hechos, podr\u00edan haber salido de Colombia.<\/p>\n<p>De otra parte, el pasado 22 de junio, Daniel Ricardo Hern\u00e1ndez Mart\u00ednez, en su condici\u00f3n de fiscal adscrito al CTI, habr\u00eda intimidado en las instalaciones del B\u00fanker de la Fiscal\u00eda en Bogot\u00e1 a Otto Nicol\u00e1s Bula y le reproch\u00f3 por su intenci\u00f3n de querer servir como testigo contra otras personas que estar\u00edan vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odobrecht.<\/p>\n<p><strong><u>Consideraci\u00f3n final<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n es enf\u00e1tica en se\u00f1alar que esta investigaci\u00f3n no ha contado con las versiones de los colaboradores del Ministerio P\u00fablico de Brasil, pues para posibilitar su pr\u00e1ctica se ha exigido a los fiscales colombianos la suscripci\u00f3n del compromiso de no utilizar las mismas contra 78 personas que tienen tal calidad ni contra las empresas comprometidas.<\/p>\n<p>En cualquier caso, para entablar un tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de un principio de oportunidad, la Fiscal\u00eda debe contar con la colaboraci\u00f3n veraz y comprobable de los declarantes, incluso con su disposici\u00f3n de testificar en juicio sin la limitaci\u00f3n expuesta y de reintegrar el incremento patrimonial percibido por la comisi\u00f3n del delito.<\/p>\n<p>As\u00ed las cosas, todas las investigaciones vigentes siguen activas y desarroll\u00e1ndose procesalmente, de manera que las imputaciones anunciadas conforman la base de posibles acuerdos de negociaci\u00f3n, siempre con el pleno cumplimiento de las reglas legales citadas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n oficial sobre decisiones propias de la competencia de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n esclarece las publicaciones tergiversadas de origen ilegal que se han venido divulgado. Estos hechos lamentables no afectar\u00e1n el derrotero institucional de judicializar totalmente la corrupci\u00f3n del caso Odebrecht\u00a0Colombia.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La actividad investigativa, realizada con apoyo del FBI, puso en evidencia transacciones financieras en la banca internacional, subcontratos y otras maniobras que habr\u00edan sido usadas para mover los dineros destinados [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":177,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[33350,2289,427,24185,1047,25949],"class_list":["post-260936","post","type-post","status-publish","format-standard","category-noticias","tag-andorra","tag-contratacion","tag-corrupcion","tag-fiscal-barbosa","tag-fiscalia-general-de-la-nacion","tag-odebrecht"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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