El Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) captur\u00f3 a dos comisionistas de bolsa requeridos en extradici\u00f3n por Estados Unidos, cuyas autoridades judiciales los procesan por lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico. Las pesquisas se\u00f1alan que esas personas habr\u00edan legalizado no menos de doce mil millones de pesos.<\/p>\n
Los detenidos fueron identificados como: Carlos Eduardo Leyton Sinisterra y Fanny Esperanza Gil Vivas, solicitados por la Corte Distrital del sur de La Florida (EE.UU.). La investigaci\u00f3n se realiza desde el a\u00f1o 2007 y se conoce como el caso Stock Block<\/em>.<\/p>\n Los aprehendidos har\u00edan parte de una organizaci\u00f3n internacional conformada por expertos del sector financiero y burs\u00e1til dedicados al lavado de dinero, para lo que aprovechaban sus cargos gerenciales y de control en diferentes estamentos de la bolsa de valores y del sector financiero.<\/p>\n Parte de la estrategia consist\u00eda en crear empresas de fachada y utilizar nombres de personas fallecidas. Posteriormente, solicitaban contratos ficticios en licitaciones p\u00fablicas en v\u00edas que nunca existieron en el sur del pa\u00eds para justificar una posible inversi\u00f3n extranjera con lo que facilitaban el ingreso de los dineros il\u00edcitos.<\/p>\n La investigaci\u00f3n se realiz\u00f3 por medio de interceptaciones telef\u00f3nicas, vigilancia de costas, vigilancia de personas e infiltraci\u00f3n de agentes, entre otros recursos.<\/p>\n En este proceso ya han sido capturadas 11 de las personas que integraban dicha organizaci\u00f3n y que eran requeridas en extradici\u00f3n.<\/p>\n\n