{"id":256996,"date":"2022-09-14T11:00:55","date_gmt":"2022-09-14T16:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=256996"},"modified":"2022-09-14T11:48:58","modified_gmt":"2022-09-14T16:48:58","slug":"con-20-judicializaciones-y-la-imposicion-de-medidas-cautelares-sobre-1-110-bienes-fiscalia-y-policia-impactaron-una-organizacion-que-seria-responsable-de-ingresar-al-pais-de-contrabando-millonarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/con-20-judicializaciones-y-la-imposicion-de-medidas-cautelares-sobre-1-110-bienes-fiscalia-y-policia-impactaron-una-organizacion-que-seria-responsable-de-ingresar-al-pais-de-contrabando-millonarios\/","title":{"rendered":"Con 20 judicializaciones y la imposici\u00f3n de medidas cautelares sobre 1.110 bienes, Fiscal\u00eda y Polic\u00eda impactaron una organizaci\u00f3n que ser\u00eda responsable de ingresar al pa\u00eds, de contrabando, millonarios cargamentos de textiles"},"content":{"rendered":"<p>El trabajo liderado por la Delegada para las Finanzas Criminales, desarrollado de manera articulada por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, permiti\u00f3 impactar una organizaci\u00f3n criminal presuntamente dedicada a ingresar textiles de contrabando al pa\u00eds.<\/p>\n<p>El mega operativo, desplegado en 36 municipios, ubicados en 17 departamentos, cont\u00f3 con el apoyo del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI), la Dijin de la Polic\u00eda Nacional y la Dian, permiti\u00f3 la judicializaci\u00f3n 20 presuntos integrantes de la red ilegal.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/kHNfJ12Uiu8\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p>Labores de polic\u00eda judicial como las b\u00fasquedas selectivas en bases de datos, interceptaci\u00f3n de comunicaciones, inspecciones a procesos, labores f\u00edsicas de verificaci\u00f3n a empresas evidenciaron que los procesados, varios de ellos integrantes de una misma familia, habr\u00edan incurrido desde 2009 en actividades relacionadas con el contrabando de prendas y complementos (accesorios) de vestir.<\/p>\n<p>Los an\u00e1lisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados permitieron establecer movimientos de dinero que podr\u00eda estar relacionado con delitos como el lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito, al parecer, cometidos por personas aparentemente relacionadas con la sociedad conocida como Tierra Santa.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la investigaci\u00f3n la red ilegal realizaba operaciones simuladas de importaci\u00f3n y compra de mercanc\u00eda proveniente principalmente de Panam\u00e1 y Ecuador. Tambi\u00e9n se logr\u00f3 establecer que la organizaci\u00f3n ilegal cuenta con una empresa en Barranquilla (Atl\u00e1ntico), 29 sucursales en el territorio nacional y 62 empresas asociadas.<\/p>\n<p><strong><u>Los capturados son<\/u><\/strong>:<\/p>\n<p>Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jbara, Eduardo Enrique Mej\u00eda Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, Mar\u00eda Carolina Rodr\u00edguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jes\u00fas Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villab\u00f3n L\u00f3pez, Fray Jos\u00e9 L\u00f3pez De La Cruz, El\u00edas Jos\u00e9 Yamhure Daccarett y Fabio Le\u00f3n \u00c1lvarez Franco.<\/p>\n<figure id=\"attachment_256998\" aria-describedby=\"caption-attachment-256998\" style=\"width: 1280px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-256998\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Caso_tierra_Santa_textiles.jpeg\" alt=\"En la imagen se aprecian bodega con mercanc\u00eda que fue incautada a una red que se dedicar\u00eda a ingresar al pa\u00eds textiles de contrabando.\" width=\"1280\" height=\"720\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Caso_tierra_Santa_textiles.jpeg 1280w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Caso_tierra_Santa_textiles-300x169.jpeg 300w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Caso_tierra_Santa_textiles-1024x576.jpeg 1024w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Caso_tierra_Santa_textiles-768x432.jpeg 768w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Caso_tierra_Santa_textiles-696x392.jpeg 696w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Caso_tierra_Santa_textiles-1068x601.jpeg 1068w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/Caso_tierra_Santa_textiles-747x420.jpeg 747w\" sizes=\"auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-256998\" class=\"wp-caption-text\">Mercanc\u00eda incautada por, presuntamente, haber sido adquirida por una red de contrabando.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los procesados deber\u00e1n responder en juicio como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y concierto para delinquir agravado.<\/p>\n<p><strong><u>Acciones adelantadas por la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio<\/u><\/strong><\/p>\n<p>De otra parte y con el fin de afectar las finanzas de la red de contrabando, fiscales adscritos a la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 veh\u00edculos. El valor de los activos afectados superar\u00eda los 1,2 billones de pesos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-257014\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/millonarios-cargamentos-de-textiles.jpeg\" alt=\"Se ve una persona de la Polic\u00eda y una persona del CTI. Al fondo se ve la mercanc\u00eda textil incautada. \" width=\"1280\" height=\"720\" srcset=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/millonarios-cargamentos-de-textiles.jpeg 1280w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/millonarios-cargamentos-de-textiles-300x169.jpeg 300w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/millonarios-cargamentos-de-textiles-1024x576.jpeg 1024w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/millonarios-cargamentos-de-textiles-768x432.jpeg 768w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/millonarios-cargamentos-de-textiles-696x392.jpeg 696w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/millonarios-cargamentos-de-textiles-1068x601.jpeg 1068w, https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/wp-content\/uploads\/millonarios-cargamentos-de-textiles-747x420.jpeg 747w\" sizes=\"auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><\/p>\n<p>Los bienes est\u00e1n ubicados en Barranquilla, Malambo, Soledad, Galapa (Atl\u00e1ntico); Apartado, Caucasia (Antioquia); Magangu\u00e9, Cartagena, Carmen de Bol\u00edvar, San Juan De Nepomuceno (Bol\u00edvar); Arauca (Arauca); Palmira, Buenaventura, Cali, (Valle del Cauca); Ipiales, Pasto, Tumaco (Nari\u00f1o); Neiva, Pitalito, (Huila); Popay\u00e1n (Cauca); Plato, Fundaci\u00f3n, Ci\u00e9naga, Santa Marta (Magdalena); Maicao (Guajira); Montel\u00edbano, Sahag\u00fan, Monter\u00eda, Lorica (C\u00f3rdoba); Valledupar y Aguachica (Cesar); Calamar (Guaviare); San Marcos (Sucre); Oca\u00f1a (Norte de Santander); Yopal (Casanare) y Floridablanca (Santander).<\/p>\n<p>Los bienes afectados ser\u00e1n entregados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/youtu.be\/kHNfJ12Uiu8\">Mayor General Henry Armando Sanabria, Director de la Polic\u00eda, habla sobre caso Tierra Santa<\/a><\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados. <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"vertical-align: inherit;\"><span style=\"vertical-align: inherit;\">MAGA\/LEVS\/DCLA\/SB\/LPDS\/DEEDD\/MRC.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El trabajo liderado por la Delegada para las Finanzas Criminales, desarrollado de manera articulada por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":175,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"video","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[25128,24116,24096,1],"tags":[24189,24526],"class_list":["post-256996","post","type-post","status-publish","format-video","category-el-fiscal-en-los-territorios","category-extincion-de-dominio","category-fiscal-general-de-la-nacion","category-noticias","tag-fiscal-francisco-barbosa-delgado","tag-fiscal-general-francisco-barbosa-delgado","post_format-post-format-video"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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