{"id":251573,"date":"2022-06-27T11:15:46","date_gmt":"2022-06-27T16:15:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=251573"},"modified":"2022-07-01T12:24:56","modified_gmt":"2022-07-01T17:24:56","slug":"fiscalia-pone-en-evidencia-a-red-ilegal-que-habria-lavado-dinero-a-traves-de-casas-de-cambios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-pone-en-evidencia-a-red-ilegal-que-habria-lavado-dinero-a-traves-de-casas-de-cambios\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda pone en evidencia a red ilegal que habr\u00eda lavado dinero a trav\u00e9s de casas de cambios"},"content":{"rendered":"<h4><strong><em>Nueve de sus presuntos integrantes, entre ellos los se\u00f1alados articuladores, fueron capturados y judicializados.<\/em><\/strong><\/h4>\n<p>Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n present\u00f3 ante un juez de control de garant\u00edas a nueve presuntos integrantes de una red delincuencial se\u00f1alada de blanquear m\u00e1s de 2.000 millones de pesos, los cuales tendr\u00edan un origen il\u00edcito.<\/p>\n<p>Entre los procesados est\u00e1n los dos supuestos articuladores de la actividad ilegal. Se trata de Juan Carlos Gonz\u00e1lez Caballero, quien habr\u00eda usado como fachada una empresa de cambio de divisas para justificar el movimiento de millonarias sumas de dinero; y su esposa, Alba Danelys Chavarriaga \u00c1vila, supuesta responsable de reclutar personas para que trasladaran fajos de billetes adheridos al cuerpo, camuflados en maletas de doble fondo o escondidos en compartimentos acondicionados en veh\u00edculos particulares.<\/p>\n<p>Junto a la pareja fueron judicializados Gloria Geraldine S\u00e1nchez D\u00edaz, Carmen Rosa Chavarriaga, Jos\u00e9 Ariel Hern\u00e1ndez D\u00edaz, Luis Fernando Sierra Cruz, Arnulfo Jaramillo Z\u00fa\u00f1iga, Luz Mayerly Avila Zambrano y Mar\u00eda Dalila R\u00edos V\u00e9lez.<\/p>\n<p>Estudios econ\u00f3micos y an\u00e1lisis patrimoniales a los supuestos integrantes de la organizaci\u00f3n ilegal dan cuenta de que mantuvieron la actividad delictiva con estrategias como la supuesta participaci\u00f3n de socios; que se determin\u00f3 eran ficticios, y la inyecci\u00f3n de capital a la empresa.<\/p>\n<p>En ese sentido, la Fiscal\u00eda les imput\u00f3 los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.<\/p>\n<p>Estas nueve personas fueron capturadas en diligencias realizadas en cuatro casas de cambio ubicadas en Bogot\u00e1, Cali, Medell\u00edn y Pereira. Durante los procedimientos se encontraron 10 caletas con documentos contables que hacen parte del material probatorio recaudado.<\/p>\n<p>En el curso de la investigaci\u00f3n se realizaron distintas incautaciones que superan los 1.080 millones de pesos. En 2017, fue detenida una mujer en el aeropuerto Alfonso Bonilla Arag\u00f3n, en Palmira (Valle del Cauca), con 215 millones de pesos; en septiembre de 2020, en la misma terminal, fueron interceptados dos de los hoy asegurados, Gloria Geraldine S\u00e1nchez D\u00edaz y Luis Fernando Sierra Cruz con 360 millones de pesos que hab\u00edan trasladado v\u00eda a\u00e9rea de Bogot\u00e1 a Cali.<\/p>\n<p>En cada uno de los eventos conocidos por las autoridades, las personas que llevaban el dinero presentaron certificaciones de la empresa de cambios para tratar de justificar la tenencia de los recursos.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CEVS\/MRC<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"gmail_quote\" dir=\"auto\">\n<div dir=\"ltr\">\n<p><i>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/i><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nueve de sus presuntos integrantes, entre ellos los se\u00f1alados articuladores, fueron capturados y judicializados. 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