{"id":249401,"date":"2022-05-27T15:00:59","date_gmt":"2022-05-27T20:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=249401"},"modified":"2022-06-03T16:02:01","modified_gmt":"2022-06-03T21:02:01","slug":"fiscalia-judicializo-a-funcionaria-de-la-dian-que-habria-suministrado-informacion-reservada-para-favorecer-a-estructuras-delincuenciales-que-defraudaron-al-estado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-judicializo-a-funcionaria-de-la-dian-que-habria-suministrado-informacion-reservada-para-favorecer-a-estructuras-delincuenciales-que-defraudaron-al-estado\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda judicializ\u00f3 a funcionaria de la DIAN que habr\u00eda suministrado informaci\u00f3n reservada para favorecer a estructuras delincuenciales que defraudaron al Estado"},"content":{"rendered":"

Por solicitud de una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales, un juez de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1 impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Diana Alexandra Guti\u00e9rrez Garay, funcionaria de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que habr\u00eda suministrado informaci\u00f3n reservada, entre otras actuaciones il\u00edcitas, para favorecer a organizaciones delictivas se\u00f1aladas de defraudar al Estado.<\/p>\n

Durante tres a\u00f1os de investigaciones, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n puso al descubierto a dos estructuras criminales que, mediante empresas de papel y con facturas falsas, soportaron la adquisici\u00f3n de servicios y activos inexistentes, la mayor\u00eda para sectores de construcci\u00f3n, ferreter\u00eda y publicidad.<\/p>\n

Guti\u00e9rrez Garay, al parecer, utiliz\u00f3 sus conocimientos y trayectoria de m\u00e1s de 10 a\u00f1os en la entidad para vender informaci\u00f3n con reserva legal a Olga Luc\u00eda D\u00edaz Guzm\u00e1n, conocida como \u2018La Patrona\u2019, entre 2017 y 2019.<\/p>\n

Adicionalmente, la servidora, supuestamente, ocult\u00f3 expedientes administrativos para que cesaran los requerimientos de la DIAN, tanto a vendedores como a los compradores de facturas; asesor\u00f3 a sociedades ficticias para evadir la acci\u00f3n administrativa y penal, entre otras posibles irregularidades.<\/p>\n

Por estas actuaciones la funcionaria habr\u00eda recibido 111\u2019000.000 millones de pesos. En ese p\u00fablica o afectar el patrimonio del Estado.<\/p>\n

En contexto<\/u>\u00a0<\/strong><\/p>\n

Estas acciones se desprenden de una primera fase investigativa contra Olga Luc\u00eda D\u00edaz Guzm\u00e1n, \u2018La Patrona\u2019, en la que fueron judicializadas ocho personas se\u00f1aladas de constituir empresas de papel para elaborar facturas falsas a favor de terceros, con las cuales se apropiaron ilegalmente del IVA y disminuyeron la base gravable del impuesto de renta.<\/p>\n

Estos hechos ocurrieron entre 2013 y 2019, periodo en el que fueron reportadas operaciones de comercio con 1.970 personas naturales y jur\u00eddicas por valor de 706.000 millones de pesos.<\/p>\n

Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n

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 <\/p>\n

MAGA\/KJAS\/JARG\/LQ\/DECDF\/MRC.<\/p>\n

 <\/p>\n

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\n

La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.\u00a0<\/i><\/p>\n<\/div>\n

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Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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