{"id":249042,"date":"2022-05-23T18:55:49","date_gmt":"2022-05-23T23:55:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=249042"},"modified":"2022-05-23T18:55:49","modified_gmt":"2022-05-23T23:55:49","slug":"fiscalia-logra-condenas-contra-personas-que-lavaron-millonarias-sumas-de-dinero-en-favor-de-uno-de-los-procesados-por-el-atentado-a-la-escuela-de-policia-general-santander","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-logra-condenas-contra-personas-que-lavaron-millonarias-sumas-de-dinero-en-favor-de-uno-de-los-procesados-por-el-atentado-a-la-escuela-de-policia-general-santander\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda logra condenas contra personas que lavaron millonarias sumas de dinero en favor de uno de los procesados por el atentado a la Escuela de Polic\u00eda General Santander"},"content":{"rendered":"<h4><strong><em>Los sentenciados hicieron varias transacciones a Wilson Ar\u00e9valo Hern\u00e1ndez, alias Chaco, uno de los presuntos involucrados en la planeaci\u00f3n y log\u00edstica de la acci\u00f3n terrorista que dej\u00f3 22 cadetes muertos y 81 personas heridas.<\/em><\/strong><\/h4>\n<p>Ante la contundencia de los elementos de prueba y las evidencias obtenidas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Anyi Daniela Mart\u00ednez Buitrago, y los hermanos Luis Sebasti\u00e1n y Carlos Felipe Mateus Vargas aceptaron su responsabilidad en el lavado de altas sumas de dinero que ser\u00edan producto de las actividades il\u00edcitas del Frente de Guerra Oriental del ELN.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n liderada por una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos demostr\u00f3 que estas personas, como representantes de empresas de quesos y otros derivados l\u00e1cteos, movieron recursos millonarios sobre los cuales no pudieron justificar su origen.<\/p>\n<p>Adicionalmente, se estableci\u00f3 que realizaron m\u00faltiples transacciones a Wilson Ar\u00e9valo Hern\u00e1ndez, alias Chaco, quien estar\u00eda involucrado en varias acciones criminales del ELN como la explosi\u00f3n de una camioneta bomba en la Escuela de Cadetes de la Polic\u00eda Nacional General Francisco de Paula Santander, el 17 de enero de 2019. Este atentado terrorista dej\u00f3 22 cadetes muertos y 81 personas heridas.<\/p>\n<p>En ese sentido, un juez penal especializado de Bogot\u00e1 declar\u00f3 penalmente responsables a los procesados y los conden\u00f3, seg\u00fan su nivel de participaci\u00f3n, de la siguiente manera:<\/p>\n<ul>\n<li>Anyi Daniela Mart\u00ednez Buitrago. Sentenciada a 7 a\u00f1os y 10 meses de prisi\u00f3n por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares. En calidad de administradora de una empresa de l\u00e1cteos y creadora de una comercializadora hizo cerca de 120 consignaciones a Ar\u00e9valo Hern\u00e1ndez, en las cuales se detect\u00f3 una operaci\u00f3n de blanqueo y enriquecimiento il\u00edcito por m\u00e1s de 1.084 millones de pesos.<\/li>\n<li>Luis Sebasti\u00e1n Mateus Vargas. Condenado a 7 a\u00f1os y 10 meses de prisi\u00f3n por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares. Como administrador de una distribuidora de quesos realiz\u00f3, entre 2013 y 2018, 24 consignaciones por m\u00e1s de 258 millones de pesos en favor de Wilson Ar\u00e9valo Hern\u00e1ndez.<\/li>\n<li>Carlos Felipe Mateus Vargas. Deber\u00e1 cumplir una pena de 5 a\u00f1os y 4 meses de prisi\u00f3n por el delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares. Este hombre, entre 2012 y 2015, realiz\u00f3 116 consignaciones por 906 millones de pesos a Wilson Ar\u00e9valo, alias Chaco.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Las condenas quedaron en firme.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/CEVS\/DECLA\/MRC.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em><span lang=\"ES\">La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/span><\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los sentenciados hicieron varias transacciones a Wilson Ar\u00e9valo Hern\u00e1ndez, alias Chaco, uno de los presuntos involucrados en la planeaci\u00f3n y log\u00edstica de la acci\u00f3n terrorista que dej\u00f3 22 cadetes muertos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":177,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125,1],"tags":[24185,24188,1047,31741,30726,23972],"class_list":["post-249042","post","type-post","status-publish","format-standard","category-lavado-de-activos","category-noticias","tag-fiscal-barbosa","tag-fiscal-francisco-barbosa","tag-fiscalia-general-de-la-nacion","tag-general-santander","tag-lavados-de-activos","tag-policia"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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