{"id":245797,"date":"2022-04-09T07:07:11","date_gmt":"2022-04-09T12:07:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=245797"},"modified":"2022-04-09T07:07:11","modified_gmt":"2022-04-09T12:07:11","slug":"fiscalia-impacta-a-red-senalada-de-lavar-recursos-ilicitos-y-ocultar-bienes-avaluados-en-mas-de-un-billon-de-pesos-del-clan-del-golfo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/fiscalia-impacta-a-red-senalada-de-lavar-recursos-ilicitos-y-ocultar-bienes-avaluados-en-mas-de-un-billon-de-pesos-del-clan-del-golfo\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda impacta a red se\u00f1alada de lavar recursos il\u00edcitos y ocultar bienes avaluados en m\u00e1s de un bill\u00f3n de pesos del \u2018Clan del Golfo\u2019"},"content":{"rendered":"<blockquote>\n<h4><strong><em>Nueve personas fueron capturadas y judicializadas. Paralelamente, fueron ocupados con fines de extinci\u00f3n de dominio inmuebles, establecimientos de comercio, semovientes, sociedades y veh\u00edculos en varios municipios de Antioquia.<\/em><\/strong><\/h4>\n<\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En desarrollo de la estrategia \u2018Argenta\u2019, dispuesta por el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de la delincuencia, la criminalidad organizada y los grupos narcotraficantes, fueron judicializadas nueve personas se\u00f1aladas de lavar activos y ocultar patrimonio il\u00edcito del \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/p>\n<p>La Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos y la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, en trabajo articulado con la DIJIN de la Polic\u00eda Nacional, establecieron que los procesados har\u00edan parte de una red ilegal que, al parecer, recib\u00eda y dispon\u00eda de dineros que la referida estructura criminal obten\u00eda de desplazamientos forzados, extorsiones a comerciantes y ganaderos; as\u00ed como por el tr\u00e1fico de estupefacientes, entre otras conductas il\u00edcitas.<\/p>\n<p>El material de prueba indica que, a trav\u00e9s de estas personas, habr\u00edan sido adquiridos bienes muebles, inmuebles y ganado. Adicionalmente, fueron constituidas empresas fachada para dar apariencia de legalidad a los recursos y ponerlos a circular en el sistema financiero nacional.<\/p>\n<p>Mediante estas transacciones, al parecer, se alcanzaron a lavar m\u00e1s de 33.000 millones de pesos. En ese sentido, los supuestos integrantes de la red fueron imputados por los delitos de enriquecimiento il\u00edcito de particulares, concierto para delinquir con fines de lavado de activos, y asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados.<\/p>\n<p>Los procesados son:<\/p>\n<ul>\n<li>Miguel \u00c1ngel \u00dasuga Fern\u00e1ndez.<\/li>\n<li>Carmen Cecilia Graciano Loaiza.<\/li>\n<li>Jhojan Andrey \u00dasuga Graciano.<\/li>\n<li>Jos\u00e9 Alveiro G\u00f3mez Granada.<\/li>\n<li>Yuliany Andrea \u00dasuga David<\/li>\n<li>Alejandra Naranjo Alarc\u00f3n.<\/li>\n<li>Hernando \u00dasuga Graciano.<\/li>\n<li>Edwin Jahir Carmona Cifuentes y<\/li>\n<li>Andr\u00e9s Felipe Clavijo Jim\u00e9nez.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ocho de los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Cinco en centro carcelario y tres en el lugar de residencia. De otra parte, Andr\u00e9s Felipe Clavijo seguir\u00e1 vinculado a la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Durante las diligencias de allanamiento en las que se realizaron las capturas fueron incautados 1.154 millones de pesos en efectivo que estaban en una caleta. Este dinero va a ser puesto a disposici\u00f3n de un fiscal de extinci\u00f3n de dominio para adelantar los tr\u00e1mites pertinentes.<\/p>\n<p><strong>Ocupados bienes por m\u00e1s de un bill\u00f3n de pesos<\/strong><\/p>\n<p>Simult\u00e1neamente al proceso penal, la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre bienes avalados en m\u00e1s un bill\u00f3n de pesos, los cuales pertenecer\u00edan o fueron adquiridos por la red de lavado de activos del \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/p>\n<p>Las propiedades est\u00e1n ubicadas en Medell\u00edn, Bello, Copacabana, Buritic\u00e1, Carepa, Turbo, Apartad\u00f3 y Chigorod\u00f3 (Antioquia). Se trata de 36 inmuebles, 8 sociedades, 6 establecimientos de comercio, 79 semovientes, 21 veh\u00edculos, m\u00e1s de $107\u2019000.000 depositados en cuentas bancarias y cerca de $22\u2019000.000 en efectivo encontrados en un establecimiento de comercio.<\/p>\n<p>En la investigaci\u00f3n se estableci\u00f3 que algunos de los bienes habr\u00edan pasado a manos de terceros para intentar evadir los filtros financieros y fiscales. Muchos de estos posibles testaferros tendr\u00edan incrementos patrimoniales injustificados.<\/p>\n<p>La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumir\u00e1 la administraci\u00f3n de las propiedades afectados con fines de extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/SYPH\/LPDS\/CEVS\/LABF\/<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"td-post-content tagdiv-type\">\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<footer>\n<div class=\"td-post-source-tags\"><\/div>\n<div class=\"td-post-sharing-bottom\"><\/div>\n<\/footer>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nueve personas fueron capturadas y judicializadas. 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