{"id":242167,"date":"2022-02-25T16:39:56","date_gmt":"2022-02-25T21:39:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=242167"},"modified":"2022-02-25T16:39:56","modified_gmt":"2022-02-25T21:39:56","slug":"golpe-a-red-ilegal-que-habria-simulado-operaciones-economicas-por-mas-1-5-billones-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/golpe-a-red-ilegal-que-habria-simulado-operaciones-economicas-por-mas-1-5-billones-de-pesos\/","title":{"rendered":"Golpe a red ilegal que habr\u00eda simulado operaciones econ\u00f3micas por m\u00e1s 1.5 billones de pesos"},"content":{"rendered":"<h4><strong><em>11 presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados y presentados ante jueces de control de garant\u00edas como probables responsables de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, lavado de activos y falsedad en documento privado.<\/em><\/strong><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n logr\u00f3 la judicializaci\u00f3n de 11 supuestos integrantes de una red delictiva que habr\u00eda creado una serie de empresas\u00a0fachada para\u00a0simular operaciones de comercio.<\/p>\n<p>Los procesados, al parecer, dise\u00f1aron estrategias fiscales il\u00edcitas que permit\u00edan a diferentes empresas apoderarse del Impuesto al Valor Agregado (IVA), as\u00ed como para afectar la base gravable del impuesto a la renta y del impuesto al patrimonio.<\/p>\n<p>Los se\u00f1alados involucrados en estas maniobras son\u00a0representantes legales, revisores fiscales, intermediarios y compradores de facturas falsas, quienes\u00a0entre 2006 y 2020, al parecer,\u00a0simularon\u00a0operaciones econ\u00f3micas por m\u00e1s 1.5 billones de pesos.<\/p>\n<p>La evidencia f\u00edsica da cuenta que por cada acci\u00f3n ilegal que se concretaba, cada empresa de papel recib\u00eda un porcentaje que oscilaba entre el 1 al 4 por ciento del total de lo defraudado.<\/p>\n<p>El andamiaje ilegal qued\u00f3 al descubierto gracias al trabajo conjunto de la Fiscal\u00eda, la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera (POLFA), el CTI con sus peritos analistas. Las 11 personas vinculadas fueron capturadas en\u00a0diligencias de registro y allanamiento realizadas en Bogot\u00e1, C\u00facuta (Norte Santander), Medell\u00edn (Antioquia) y Pasto (Nari\u00f1o).<\/p>\n<p>Una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra los Delitos Fiscales imput\u00f3 a los detenidos los delitos de\u00a0concierto para delinquir, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, lavado de activos y falsedad en documento privado.<\/p>\n<p>Por decisi\u00f3n de un juez de control de garant\u00edas, diez de los procesados fueron cobijados con medidas privativas de la libertad en sus lugares de residencia; y uno aunque qued\u00f3 en libertad, contin\u00faa vinculado al proceso penal.<\/p>\n<p>Esta informaci\u00f3n es publicada por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MAGA\/JARG\/LQ<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p><em>La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>11 presuntos integrantes de esta estructura fueron capturados y presentados ante jueces de control de garant\u00edas como probables responsables de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento il\u00edcito de particulares, lavado de activos y falsedad en documento privado. &nbsp; La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n logr\u00f3 la judicializaci\u00f3n de 11 supuestos integrantes de una red [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":175,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[24125,1],"tags":[26573,24401,24526,4413,147,30652],"class_list":{"0":"post-242167","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-lavado-de-activos","7":"category-noticias","8":"tag-delitos-fiscales","9":"tag-fiscal-barbosa-delgado","10":"tag-fiscal-general-francisco-barbosa-delgado","11":"tag-iva","12":"tag-lavado-de-activos","13":"tag-simular-operaciones-de-comercio"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.3 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"P\u00e1gina oficial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Colombia. 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