Un fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos present\u00f3 ante un juez de control de garant\u00edas a dos hombres, quienes fueron capturados en flagrancia con $600\u2019000.000 en efectivo en la Terminal de Transportes de Cali (Valle del Cauca).<\/p>\n
Estas dos personas, identificadas como Edwin Stiven M\u00e9ndez Valencia y Andr\u00e9s Camilo Cardozo Fajardo, se movilizaban en un bus de servicio intermunicipal que cubr\u00eda la ruta Bogot\u00e1 – Cali. Unidades de la Polic\u00eda Nacional los detectaron durante un procedimiento verificaci\u00f3n de antecedentes y registro de equipajes.<\/p>\n
El dinero estaba embalado en seis paquetes distintos y era movilizado en dos morrales. Ante las preguntas sobre la procedencia de la suma, los hombres afirmaron que proven\u00eda de actividades comerciales v\u00eda internet; sin embargo, no presentaron soportes sobre el origen y destinaci\u00f3n del efectivo.<\/p>\n
Los $600\u2019000.000 fueron incautados con fines de comiso. La Fiscal\u00eda imput\u00f3 a los dos procesados el delito de lavado de activos.<\/p>\n
Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n MAGA\/JARG\/CEVS\/MRC<\/p>\n La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/i><\/p>\n\n