El trabajo articulado de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Direcci\u00f3n de Carabineros de la Polic\u00eda Nacional y peritos del CTI permiti\u00f3 la captura y judicializaci\u00f3n de 20 presuntos integrantes de una organizaci\u00f3n delictiva, que estar\u00eda involucrada en el lavado de activos por cerca de 1,3 billones de pesos.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n constat\u00f3 que la estructura ilegal, al parecer, contact\u00f3 a mineros con poca capacidad econ\u00f3mica y que no ten\u00edan la infraestructura para la extracci\u00f3n de oro, y les ofrecieron el servicio de comercializaci\u00f3n.<\/p>\n
Con los permisos, la red delincuencial habr\u00eda adulterado los certificados de origen de oro obtenido il\u00edcitamente el cual registr\u00f3 ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De esta manera, habr\u00edan dado apariencia de legalidad a millonarias exportaciones realizadas a zona franca y Estados Unidos.<\/p>\n
El material de prueba da cuenta de que, mediante esta modalidad, fueron enviadas al exterior 8,1 toneladas de oro extra\u00eddo en minas ubicadas en Antioquia, Choc\u00f3, Caldas, Bol\u00edvar y C\u00f3rdoba. Esta actividad, presuntamente, se realiz\u00f3 entre 2015 y 2021.<\/p>\n
Los procedimientos de captura se cumplieron en Quibd\u00f3 (Choc\u00f3), Marmato (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucacia, Rionegro, Yarumal y Medell\u00edn (Antioquia). Durante las diligencias fueron incautados $320\u2019000.000 en efectivo.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda imput\u00f3 a los procesados, seg\u00fan sus responsabilidades individuales, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento Il\u00edcito de particulares y concierto para delinquir.<\/p>\n
Esta informaci\u00f3n se publica por razones de inter\u00e9s general.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n MAGA\/MB\/JARG\/MRC.<\/p>\n La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/em><\/p>\n\n