{"id":233851,"date":"2021-11-03T17:20:24","date_gmt":"2021-11-03T22:20:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/?p=233851"},"modified":"2022-02-11T15:25:12","modified_gmt":"2022-02-11T20:25:12","slug":"otro-gran-golpe-al-clan-del-golfo-termino-con-la-captura-y-judicializacion-de-27-presuntos-integrantes-de-sus-redes-criminales-y-una-multimillonaria-afectacion-a-sus-finanzas-ilicit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/noticias\/otro-gran-golpe-al-clan-del-golfo-termino-con-la-captura-y-judicializacion-de-27-presuntos-integrantes-de-sus-redes-criminales-y-una-multimillonaria-afectacion-a-sus-finanzas-ilicit\/","title":{"rendered":"Otro gran golpe al \u2018Clan del Golfo\u2019 termin\u00f3 con la captura y judicializaci\u00f3n de 27 presuntos integrantes de sus redes criminales, y una multimillonaria afectaci\u00f3n a sus finanzas il\u00edcitas"},"content":{"rendered":"<h4><strong><em>Bienes por cerca de $87.000 millones de <\/em><em>Jorge Eli\u00e9cer Casta\u00f1o Toro, <\/em><em>Nelson Dario Hurtado Simanca y <\/em><em>Jafet Berrio Rivas fueron afectados con medidas cautelares de extinci\u00f3n del derecho de dominio.<\/em><\/strong><\/h4>\n<p>Desde Leticia en el departamento de Amazonas, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, Francisco Barbosa\u00a0\u00a0 Delgado anunci\u00f3 un nuevo y contundente golpe al Clan del Golfo, que se suma a la reciente captura del m\u00e1ximo cabecilla de esa organizaci\u00f3n criminal, Dairo Antonio \u00dasuga, alias Otoniel.<\/p>\n<p>En esta oportunidad y en desarrollo de la estrategia Argenta, dispuesta para afectar el patrimonio il\u00edcito de las organizaciones de crimen organizado, las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, apoyados por la Polic\u00eda Nacional y la Decimos\u00e9ptima Brigada de la S\u00e9ptima Divisi\u00f3n del Ej\u00e9rcito Nacional propinaron un golpe estructural al \u2018Clan del Golfo\u2019.<\/p>\n<p>Acciones desplegadas en distintos departamentos permitieron la captura y judicializaci\u00f3n de 27 presuntos integrantes de redes delictivas al servicio de esta agrupaci\u00f3n criminal que habr\u00edan recurrido a diferentes artima\u00f1as para blanquear millonarios capitales. Los dineros ser\u00edan de Luis Orlando Padierna Pe\u00f1a, alias Inglaterra; Jorge Eli\u00e9cer Casta\u00f1o Toro, alias Pl\u00e1stico; Nelson Dar\u00edo Hurtado Simanca, alias Marihuano; y Jafet Berrio Rivas, alias El Iguano.<\/p>\n<p>A <strong>Jorge Eli\u00e9cer Casta\u00f1o Toro, alias Pl\u00e1stico <\/strong>detenido en agosto de 2020 con fines de extradici\u00f3n le fueron capturados 16 de sus presuntos colaboradores. \u2018Pl\u00e1stico\u2019 tendr\u00eda a su servicio un clan familiar que lo apoyaba en la compraventa de bienes, negocios de fachada, uso de testaferros, transacciones bancarias y peque\u00f1os giros en efectivo para dar apariencia de legalidad a m\u00e1s de $106.000 millones.<\/p>\n<p>Se trata de: \u00d3scar Miguel Rodr\u00edguez L\u00f3pez, Zuleima Jhoana Vel\u00e1squez Pareja, M\u00f3nica Soto Mar\u00edn, Luisa Fernanda Mu\u00f1oz Moreno, Estid Osti Casta\u00f1o Toro, \u00d3scar Octavio Casta\u00f1o Toro, Hern\u00e1n Dar\u00edo Herrera Jaramillo, Carlos Alberto Herrera Jaramillo, Claudia Cristina Tabares Giraldo, Dora Isabel Jaramillo Arboleda, Hern\u00e1n de Jes\u00fas Vel\u00e1squez, Jhaider Lastra Rodr\u00edguez, Carlos Andr\u00e9s Molina Ram\u00edrez, Huber Andr\u00e9s Herrera Jaramillo, Francisco Javier Ahumada Maury, coronel (r) de la Polic\u00eda Nacional capturado en Barranquilla; y Vladimir Eduardo Santamar\u00eda Ram\u00edrez, capit\u00e1n integrante de la Polic\u00eda Metropolitana de C\u00facuta.<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda los imput\u00f3 por lavado de activos, enriquecimiento il\u00edcito de particulares y concierto para delinquir. Dos de los procesados aceptaron los cargos; los 14 restantes los rechazaron y fueron cobijados con medidas restrictivas de la libertad.<\/p>\n<p>De otra parte, interceptaci\u00f3n de comunicaciones, entrevistas, seguimientos, an\u00e1lisis econ\u00f3micos y financieros evidenciaron c\u00f3mo entre 2015 y 2018 cuatro integrantes del n\u00facleo familiar de <strong>Nelson Dar\u00edo Hurtado Simanca, alias Marihuano<\/strong>, abatido el 7 de febrero pasado en Riosucio (Choc\u00f3), habr\u00edan blanqueado m\u00e1s de $1.797 millones mediante la compraventa de inmuebles, veh\u00edculos, semovientes y la constituci\u00f3n de establecimientos de comercio y sociedades.<\/p>\n<p>Se trata de Libia Duarte Amado y Paola Andrea Ruiz Chavarr\u00eda, exesposas de \u2018Marihuano\u2019; la hija de este, Luisa Fernanda Hurtado Duarte; y Norberto Antonio Ram\u00edrez Colorado, alias Pirri, hombre de confianza del cabecilla de la estructura Central de Urab\u00e1 del \u2018Clan del Golfo\u2019. Fueron imputados por delitos de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares. Los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, la evidencia recaudada permiti\u00f3 establecer c\u00f3mo entre 2010 y 2020 varias personas, al parecer, al servicio de <strong>Luis Orlando Padierna Pe\u00f1a, alias Inglaterra<\/strong>, abatido el 23 de noviembre de 2017 en Chin\u00e1cota (Norte de Santander), habr\u00edan prestado sus nombres para dar apariencia de legalidad a m\u00e1s de $4.915 millones.<\/p>\n<p>An\u00e1lisis patrimoniales pusieron al descubierto c\u00f3mo, mediante la compraventa de bienes muebles e inmuebles, y la constituci\u00f3n de establecimientos de comercio; los capturados habr\u00edan lavado millonarias sumas de dinero de origen il\u00edcito.<\/p>\n<p>Los procesados son: H\u00e9ctor Fabio Murillo Rojas, Diana T\u00e9llez Rodr\u00edguez, Leison Andr\u00e9s Rojas Murillo, Sandra Patricia Uribe Rueda, Mar\u00eda Besey Duarte Arango, Luz Dary Padierna Pe\u00f1a y Cley Cerpa Ospina, quienes fueron capturados en Carepa y Medell\u00edn (Antioquia) as\u00ed como en Ibagu\u00e9 (Tolima). Fueron imputados por lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito. Un juez de garant\u00edas impuso medidas restrictivas de la libertad a dos de los implicados, los restantes siguen vinculados al proceso.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Extinci\u00f3n de dominio<\/strong><\/p>\n<p>En el marco de esta operaci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre propiedades, al parecer, adquiridas con dineros ilegales por \u2018Marihuano\u2019, \u2018El Iguano\u2019 y \u2018Pl\u00e1stico\u2019.<\/p>\n<p>Se trata de inmuebles, veh\u00edculos, sociedades, establecimientos de comercio, saldos de cuentas de ahorros y semovientes ubicados en Medell\u00edn, Turbo, Sabaneta, Envigado, Itag\u00fc\u00ed, El Retiro, Andes, Maceo, Puerto Nare, Carepa, Chigorod\u00f3, Necocli (Antioquia) y Choc\u00f3. El valor total de las propiedades afectadas a los tres presuntos cabecillas del Clan del Golfo est\u00e1 calculado en cerca de $87.000 millones. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ser\u00e1 la encargada de administrar las propiedades.<\/p>\n<p><strong>La Fiscal\u00eda habla con resultados.<\/strong><\/p>\n<p>MAGA\/DLBM\/CEVS\/LPDS\/MRC.<\/p>\n<p><i><span lang=\"ES\">La informaci\u00f3n contenida en este bolet\u00edn de prensa corresponde a la narraci\u00f3n de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Para el momento de la divulgaci\u00f3n de este comunicado, la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunci\u00f3n de inocencia, consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 906 de 2004.<\/span><\/i><\/p>\n<p><i><\/i>LE PUEDE INTERESAR:\u00a0<a id=\"m_454698053303456042LPlnk162309\" href=\"https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/hechos-concretos\/fiscales-interrogaran-a-otoniel-antes-de-su-posible-extradicion-a-ee-uu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.fiscalia.gov.co\/colombia\/hechos-concretos\/fiscales-interrogaran-a-otoniel-antes-de-su-posible-extradicion-a-ee-uu\/&amp;source=gmail&amp;ust=1636064270711000&amp;usg=AOvVaw2pnd15iTTb5qRmkSxbyYxl\">https:\/\/www.<wbr \/>fiscalia.gov.co\/colombia\/<wbr \/>hechos-concretos\/fiscales-<wbr \/>interrogaran-a-otoniel-antes-<wbr \/>de-su-posible-extradicion-a-<wbr \/>ee-uu\/<\/a><\/p>\n<p>Etiquetas: Fiscal General, lavado de activos, extinci\u00f3n de dominio, medidas cautelares.<\/p>\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=fiscaliacol\" class=\"twitter-share-button\">Tweet<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bienes por cerca de $87.000 millones de Jorge Eli\u00e9cer Casta\u00f1o Toro, Nelson Dario Hurtado Simanca y Jafet Berrio Rivas fueron afectados con medidas cautelares de extinci\u00f3n del derecho de dominio. 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